我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會無否定和修改提議的現(xiàn)象，無涉及到變動上次股東會議決議的現(xiàn)象。
2、本次股東大會決議的所有提案對此中小股東（指除發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）的表決獨(dú)立記票。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況
1、召開的時(shí)間也
（1）現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2024年2月26日（星期一）在下午14:50
（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2024年2月26日（星期一）9:15-15:00
1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2）通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年2月26日9:15-15:00的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：上海市靜安區(qū)靈石路697號身心健康智谷9棟樓三樓公司會議室
3、舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、會議召集人：董事會
5、會議主持：董事長俞熔老公
本次股東大會大會的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》（下稱“《股東大會規(guī)則》”）《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會參加狀況
1、現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票合拼狀況
參加本次股東大會的股東及授權(quán)委托人總計(jì)41人，意味著股權(quán)1,109,559,052股，占公司總股份的28.3466%。在其中參加本次股東大會的中小股東（指除發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）總計(jì)34名，意味著股權(quán)71,371,756股，占公司總股份的1.8234%。
2、現(xiàn)場會議參加狀況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議股東及股東委托代表共6人，意味著股權(quán)528,614,650股，占公司總股份的13.5049%。
公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級管理人員及其印證侓師參加或出席了本次股東大會現(xiàn)場會議。公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事根據(jù)通信方式參與了本次股東大會。
3、網(wǎng)上投票狀況
利用網(wǎng)上投票的股東資格真實(shí)身份已經(jīng)從深圳交易所系統(tǒng)軟件進(jìn)行審核，依據(jù)深圳證券信息有限責(zé)任公司提供的信息，本次股東大會根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件開展網(wǎng)上投票股東共35人，意味著股權(quán)580,944,402股，占公司總股份的14.8418%。
二、提案決議表決狀況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式審議通過了下列提案：
1、《關(guān)于公司下屬全資子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)暨公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：允許1,099,134,351股，占列席會議所有股東所持股份的99.0605%；抵制10,424,696股，占列席會議所有股東所持股份的0.9395%；放棄5股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中，中小股東決議狀況為：允許60,947,055股，占出席會議的中小投資者所持股份的85.3938%；抵制10,424,696股，占出席會議的中小投資者所持股份的14.6062%；放棄5股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
本議案經(jīng)參加本次股東大會所有股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上允許，依據(jù)《公司章程》要求，本議案獲得通過。
2、《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：允許1,101,104,419股，占列席會議所有股東所持股份的99.2380%；抵制8,454,633股，占列席會議所有股東所持股份的0.7620%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中，中小股東決議狀況為：允許62,917,123股，占出席會議的中小投資者所持股份的88.1541%；抵制8,454,633股，占出席會議的中小投資者所持股份的11.8459%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
本議案經(jīng)參加本次股東大會所有股東所持有效投票權(quán)的二分之一之上允許，依據(jù)《公司章程》要求，本議案獲得通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京天元律師公司；
2、侓師名字：崔泰元、周雨婷；
3、總結(jié)性建議：本所律師覺得，企業(yè)本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會現(xiàn)場會議工作的人員資格及召集人資質(zhì)真實(shí)有效；本次股東大會的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。
四、此次會議備查簿文檔
1、企業(yè)2024年第二次股東大會決議決定；
2、北京天元律師公司開具的《關(guān)于美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見》。
特此公告。
美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控股股份有限公司股東會
二〇二四年二月二十七日
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