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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 擬聘用的會計事務所名字：天圓全會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“天圓全”）

2024年2月27日，浙文互聯(lián)集團有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第十四次臨時會議以全體董事贊同的表決結果審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，允許聘任天圓全為公司發(fā)展2023本年度審計機構及內(nèi)控審計組織。詳情如下：

一、擬聘用會計事務所的相關情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

天圓全會計事務所（特殊普通合伙）創(chuàng)立于1984年6月，總部位于北京，是國內(nèi)最早得到證券基金有關業(yè)務許可證的會計事務所之一，具備軍用保密業(yè)務流程技術咨詢安全性保密資質(zhì)。三十多年至今天圓全一直從事證券產(chǎn)品業(yè)務。

天圓全首席合伙人為魏強，公司注冊地址為北京海淀區(qū)車公莊西路甲19號對外傳播商務大廈5層22、23、24、25號樓。

2、人員名單

截止到2022年12月31日，天圓全合作伙伴37人，注冊會計171人，簽定過證券業(yè)務業(yè)務流程財務審計報告的注冊會計72人。

3、客戶信息

天圓全2022年度經(jīng)營收入14,268.07萬余元，審計工作收益10,977.28萬余元，證券業(yè)務收入2,271.72萬余元。2022年度上市公司審計顧客9家，承攬上市公司審計業(yè)務涵蓋的領域主要包含礦產(chǎn)業(yè)，加工制造業(yè)，倉儲物流與電商，互聯(lián)網(wǎng)技術文化傳播和信息科技，軟件和信息技術服務項目，電子計算機、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。2022年度上市公司審計收費標準1,476.03萬余元。天圓全具備企業(yè)企業(yè)所屬行業(yè)審計工作工作經(jīng)驗。

4、投資者保護水平

天圓全依照相關法律法規(guī)的規(guī)定，選購的職業(yè)保險總計保險額度為5,000萬余元。近三年無執(zhí)業(yè)行為有關民事案件。

5、誠信記錄

天圓全及其從業(yè)人員近三年無因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施政紀處分。

天圓全近三年因執(zhí)業(yè)行為遭受監(jiān)管對策2次、行政處分1次；從業(yè)者因執(zhí)業(yè)行為遭受監(jiān)管對策6人數(shù)、行政處分2人數(shù)。

（二）工程信息

1.基本資料

項目合伙人周瑕，1994年上崗本所，1996年變成注冊會計并從事了上市公司審計。近三年簽定1家上市公司審計匯報；核查1家上市公司審計匯報。

簽名注冊會計喬冠雯，2011年上崗本所，從事了上市公司審計，2012年變成注冊會計，近三年簽定1家上市公司審計匯報，核查0家上市公司審計匯報。

項目質(zhì)量控制復核人常麗旬，2005年變成注冊會計，2008年從事了上市公司審計，2008年逐漸在所從業(yè)，近三年簽定1家上市公司審計匯報，核查0家上市公司審計匯報。

2、誠信記錄

項目合伙人周瑕、簽名注冊會計喬冠雯，項目質(zhì)量控制復核人常麗旬近三年內(nèi)不曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處分、監(jiān)管措施自律監(jiān)管對策、政紀處分。

3、自覺性

天圓全及上述人員不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。

4、審計費用

依據(jù)公司業(yè)務經(jīng)營規(guī)模、所處行業(yè)、審計服務工作量和配置工作人員、公司的資費標準等多種因素最終決定最后審計費用。2023年度的審計費用為156萬余元、內(nèi)控審計費用為70萬余元，較上一期審計費用沒變化。

二、擬聘任會計事務所履行程序流程

（一）審計委員會審議意見

公司在2024年2月26日舉行了第十屆董事會審計委員會第六次會議，以5票允許、0票反對、0票放棄的表決結果審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。經(jīng)對天圓全的勝任能力、投資者保護水平、誠實守信情況和自覺性等執(zhí)業(yè)情況展開了深入了解和核查，董事會審計委員會覺得天圓全達到為公司提供審計服務的相關資質(zhì)，具有良好的履職能力，具備上市公司審計相關工作的豐富的經(jīng)驗，能嚴格遵守單獨、客觀性、公允價值的基本原則開展審計工作中，認真履行審計公司應盡的職責，允許聘任天圓全為公司發(fā)展2023年度的審計公司，并同意將該事項提交公司董事會審議。

（二）董事會的決議和表決狀況

公司在2024年2月27日舉行了第十屆股東會第十四次臨時會議，全體董事列席會議，以7票允許、0票反對、0票放棄的表決結果審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，允許聘任天圓全為公司發(fā)展2023本年度審計機構及內(nèi)控審計組織。

（三）生效時間

此次聘用會計事務所事宜有待提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

浙文互聯(lián)集團有限公司股東會

2024年2月28日

證券代碼：600986 股票簡稱：浙文互聯(lián) 公示序號：臨2024-014

浙文互聯(lián)集團有限公司

關于修訂《公司章程》的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

2024年2月27日，浙文互聯(lián)集團有限公司（下稱“企業(yè)”）舉辦第十屆股東會第十四次臨時會議，以全體董事贊同的表決結果表決通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

為進一步提高企業(yè)的規(guī)范運作水準，優(yōu)化股權結構構造，依據(jù)中國證監(jiān)會公布的《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司章程指引（2023年修訂）》，上海交易所公布的《股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作（2023年12月修訂）》等有關法律法規(guī)，融合公司的實際情況，對《公司章程》一部分條文進行修訂，實際修定如下所示：

對《公司章程》做出以上修訂后，相對應章節(jié)目錄條文排列先后延期調(diào)節(jié)。除了上述條文修定外，《公司章程》別的條文不會改變。新修訂《公司章程》詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）?！豆菊鲁獭返男抻営写峤还竟蓶|大會審議。

特此公告。

浙文互聯(lián)集團有限公司股東會

2024年2月28日

證券代碼：600986 股票簡稱：浙文互聯(lián) 公示序號：臨2024-015

浙文互聯(lián)集團有限公司關于召開2024年第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2024年3月14日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2024年第二次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2024年3月14日 14點00 分

舉辦地址：北京朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)高井文化產(chǎn)業(yè)園路8號東億國際文化傳媒產(chǎn)業(yè)園二期元君書苑F1棟樓3樓會議室

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2024年3月14日

至2024年3月14日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上提案已經(jīng)公司第十屆股東會第十四次臨時性會議審議通過，具體內(nèi)容詳見 公司在2024年2月28日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的相關公告。

2、 特別決議提案：提案2

3、 對中小股東獨立記票的議案：全部提案

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡投票結果為準。

(三) 同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網(wǎng)絡投票結果為準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 除權日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 企業(yè)聘請的侓師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

（一）登記時間及備案地址

登記時間：2024年3月13日（星期三）09:30-11:30，14:00-16:00

備案詳細地址：北京朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)高井文化產(chǎn)業(yè)園路8號東億國際文化傳媒產(chǎn)業(yè)園二期元君書苑F1棟樓3層證券事務及投資部

聯(lián)系方式：010-87835799

電子郵件：info@zwhlgroup.com

郵編：100123

（二）登記

1、合乎參加要求的自然人股東，須持身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件或證實、股東賬戶卡，授權委托人須持本人有效身份證件、書面形式授權書、受托人股東賬戶卡登記信息；

2、合乎參加要求的公司股東，法人代表出席會議的，須持有法定代表人證明文檔、本人有效身份證件、股東賬戶卡；授權委托人出席會議的，委托代理人須持書面形式授權書、本人有效身份證件、股東賬戶卡登記信息。

3、股東或授權委托人可以去備案地址當場辦理登記手續(xù)，也可以利用郵遞、發(fā)傳真方法辦理登記手續(xù)，信件或傳真以到達企業(yè)的時間為準，需要在2024年3月13日15:00前送到備案地址，列席會議時要提供備案文件信息正本（受托人股東賬戶卡以外）。

六、 其他事宜

1、參加現(xiàn)場會議工作人員請在會議開始前小時之內(nèi)抵達會議地點；

2、現(xiàn)場會議開會時間大半天，出席會議公司股東交通吃住費用自理。

特此公告。

浙文互聯(lián)集團有限公司股東會

2024年2月28日

配件1：授權書

● 上報文檔

建議舉辦本次股東大會的股東會決議

配件1：授權書

授權書

浙文互聯(lián)集團有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年3月14日舉行的貴司2024年第二次股東大會決議，并委托行使表決權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。

證券代碼：600986 股票簡稱：浙文互聯(lián) 公示序號：臨2024-012

浙文互聯(lián)集團有限公司第十屆

股東會第十四次臨時性會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

浙文互聯(lián)集團有限公司（下稱“浙文互聯(lián)”或“企業(yè)”）第十屆股東會第十四次臨時性會議報告于2024年2月19日以郵件方法傳出，此次會議于2024年2月27日以現(xiàn)場加通信方式舉辦。例會應參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名；會議由老總唐穎老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了大會。大會的集結和舉辦符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

會議審議通過了以下幾點：

一、表決通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

公司擬聘任天圓全會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“天圓全”）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織，給予審計和內(nèi)控審計貼心服務。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《浙文互聯(lián)關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（臨2024-013）。

表決結果：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本議案需提交股東大會審議。

公司在2024年2月26日舉行了第十屆董事會審計委員會第六次會議，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。經(jīng)對天圓全的勝任能力、投資者保護水平、誠實守信情況和自覺性等執(zhí)業(yè)情況展開了深入了解和核查，董事會審計委員會覺得天圓全達到為公司提供審計服務的相關資質(zhì)，具有良好的履職能力，具備上市公司審計相關工作的豐富的經(jīng)驗，能嚴格遵守單獨、客觀性、公允價值的基本原則開展審計工作中，認真履行審計公司應盡的職責，允許聘任天圓全為公司發(fā)展2023年度的審計公司，并同意將該事項提交公司董事會審議。

二、表決通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

為進一步提高企業(yè)的規(guī)范運作水準，優(yōu)化股權結構構造，依據(jù)中國證監(jiān)會公布的《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司章程指引（2023年修訂）》，上海交易所公布的《股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作（2023年12月修訂）》等有關法律法規(guī)，融合公司的實際情況，對《公司章程》進行部分修定。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《浙文互聯(lián)關于修訂〈公司章程〉的公告》（臨2024-014）。

表決結果：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本議案需提交股東大會審議。

三、表決通過《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

企業(yè)將在2024年3月14日舉辦2024年第二次股東大會決議，具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《浙文互聯(lián)關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（臨2024-015）。

表決結果：允許7票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

浙文互聯(lián)集團有限公司股東會

2024年2月28日