本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2024年2月27日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江寧波市余姚市城區(qū)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城東新區(qū)俞趙江路88號(hào)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，現(xiàn)場會(huì)議由董事長聞繼望老先生組織，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理出席了本次會(huì)議；別的管理層出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
本次股東大會(huì)提案是一般提案，已經(jīng)獲得出席本次會(huì)議股東或股東委托代理人所持有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量的二分之一之上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：浙江省陽明法律事務(wù)所
侓師：鄒楊敏、蹇莉
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)等事項(xiàng)，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
浙江省比依電器股份有限公司股東會(huì)
2024年2月28日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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