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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人：同方能源工程有限責(zé)任公司、同方威視高新科技江蘇有限公司。以上被擔(dān)保人均是同方股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）下級國有獨(dú)資/子公司（含其下屬子公司），不會(huì)有關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：自上一個(gè)公布日至2024年1月31日，企業(yè)為上述被擔(dān)保人同方能源工程有限公司提供的融資擔(dān)保公司總金額549.12萬余元；公司控股子公司同方威視技術(shù)股份有限公司為上述被擔(dān)保人同方威視高新科技江蘇有限公司所提供的融資擔(dān)保公司總金額5,000.00萬余元；公司及子公司對外開放擔(dān)保余額金額為106,284.43萬余元。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否。

● 對外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

1、擔(dān)保事項(xiàng)履行法定程序

為確保公司及下屬子公司及孫公司的各種生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)順利進(jìn)行，企業(yè)及下屬國有獨(dú)資、子公司、孫公司在2023年擬再次彼此做擔(dān)保。經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議以及公司2022年年度股東大會(huì)審議通過，受權(quán)董事長或首席總裁結(jié)合公司實(shí)際需要，自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起止下一年度股東大會(huì)審議有關(guān)貸款擔(dān)保提案之日止，在經(jīng)審核授權(quán)為下屬子公司（含其下屬子公司）所提供的擔(dān)保額度內(nèi)，依據(jù)公司實(shí)際需辦理實(shí)際貸款擔(dān)保事項(xiàng)（包括為子公司及其下屬控股子公司存續(xù)期和新增加債券融資做擔(dān)保、公司擔(dān)保項(xiàng)下的金融機(jī)構(gòu)選擇及融資期限設(shè)置等），并簽訂需要文檔。

具體內(nèi)容詳見公司在2023年4月29日在規(guī)定信息公開新聞中公布的《同方股份有限公司關(guān)于2023年度公司及下屬公司相互提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：臨2023-018）及2023年5月20日在規(guī)定信息公開新聞中公布的《同方股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：臨2023-025）。

2、貸款擔(dān)保產(chǎn)生概述

為了支持公司下屬國有獨(dú)資及子公司生產(chǎn)運(yùn)營及市場拓展，自上一個(gè)公布日至2024年1月31日，在相關(guān)準(zhǔn)許范圍之內(nèi)企業(yè)為國有獨(dú)資/子公司、國有獨(dú)資/子公司間相互給予如下所示融資擔(dān)保公司（企業(yè)：萬余元）：

二、被擔(dān)保人基本概況

1、同方能源工程有限責(zé)任公司

2、同方威視高新科技江蘇有限公司

別的表明：以上被融資擔(dān)保公司均非失信執(zhí)行人，不會(huì)有危害被擔(dān)保人償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）。且以上被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)報(bào)表均是單個(gè)表格規(guī)格，非合并口徑數(shù)據(jù)信息。

三、貸款擔(dān)保的必要性和合理化

此次擔(dān)保事項(xiàng)是為了達(dá)到企業(yè)及下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營必須，有助于提高融資效率、降低貸款利率，適用公司及下屬企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展；根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，將有利于共同利益；擔(dān)保額度根據(jù)公司及下屬公司實(shí)際經(jīng)營需要。企業(yè)對所融資擔(dān)保公司（包括公司及下屬國有獨(dú)資/子公司、分公司之國有獨(dú)資/子公司）的經(jīng)營管理、會(huì)計(jì)方面具有管控權(quán)，并對日常生產(chǎn)經(jīng)營、資信情況、現(xiàn)錢流入及財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)變等狀況可以密切關(guān)注，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；此次貸款擔(dān)保不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

四、股東會(huì)建議

企業(yè)第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議及2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度公司及下屬公司相互提供擔(dān)保的公告》，允許企業(yè)2023本年度在審批額度內(nèi)，為下級子公司做擔(dān)保；允許提請股東大會(huì)授權(quán)董事長或首席總裁結(jié)合公司實(shí)際需要，自2022年年度股東大會(huì)審議通過本議案之日起止下一年度股東大會(huì)審議有關(guān)貸款擔(dān)保提案之日止，在經(jīng)審核授權(quán)為下屬子公司（含其下屬子公司）所提供的擔(dān)保額度內(nèi)，依據(jù)公司實(shí)際需辦理實(shí)際貸款擔(dān)保事項(xiàng)（包括為子公司及其下屬控股子公司存續(xù)期和新增加債券融資做擔(dān)保、公司擔(dān)保項(xiàng)下的金融機(jī)構(gòu)選擇及融資期限設(shè)置等），并簽訂需要文檔。

獨(dú)董對于此事發(fā)布了如下所示獨(dú)立意見：1.此次貸款擔(dān)保根據(jù)公司的發(fā)展理念和計(jì)劃，系公司日常經(jīng)營活動(dòng)；2.本次交易均是對公司及下屬子公司所提供的貸款擔(dān)保，決議程序流程符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，貸款擔(dān)保事項(xiàng)遵循著公平、公平公正的標(biāo)準(zhǔn)，合乎法定條件，沒發(fā)現(xiàn)危害股東尤其是中小股東的利益的情況。

五、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到2024年1月31日，公司及子公司對外開放擔(dān)保余額（均是企業(yè)為國有獨(dú)資/子公司、國有獨(dú)資/子公司間相互給予的融資擔(dān)保余額）金額為106,284.43萬余元，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)的7.13%，無貸款逾期貸款擔(dān)保。公司不存在對大股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人做擔(dān)保的情況。

特此公告。

同方股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年2月29日