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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

證券代碼：002891 股票簡稱：中寵股份

債卷編碼：127076 債卷通稱：中寵轉(zhuǎn)2

轉(zhuǎn)股價(jià)格：28.30元/股

股權(quán)轉(zhuǎn)讓起止時(shí)間：2023年5月4日

股權(quán)轉(zhuǎn)讓截止日期：2028年10月24日

轉(zhuǎn)股股份由來：僅使用新增加股權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓

此次開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年2月20日開始計(jì)算，截止到2024年3月6日，企業(yè)股票在持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即24.06元/股），預(yù)計(jì)后續(xù)很有可能開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。若開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，到時(shí)候企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行決議議程安排。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行基本概況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2063號”文審批，公司在2022年10月25日發(fā)行了7,690,459張可轉(zhuǎn)債，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額76,904.59萬余元。

（二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時(shí)限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之時(shí)（2022年10月31日，T+4日）起滿6個(gè)月后的第一個(gè)工作日起止可轉(zhuǎn)債到期日止，即2023年5月1日（如該日是國家法定假日或者非交易時(shí)間，則順延到下一個(gè)交易日）至2028年10月24日。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價(jià)狀況

結(jié)合公司公布的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及證監(jiān)會有關(guān)可轉(zhuǎn)債發(fā)售的相關(guān)規(guī)定，“中寵轉(zhuǎn)2”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為rmb28.35元/股。

經(jīng)公司2022年年度股東大會準(zhǔn)許，公司實(shí)施2022年度權(quán)益分派，“中寵轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自此次權(quán)益分派股票除權(quán)日（2023年5月24日）起由28.35元/股調(diào)整至28.30元/股。具體內(nèi)容詳見企業(yè)公布在巨潮資訊網(wǎng)里的《關(guān)于中寵轉(zhuǎn)2轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號：2023-040）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢往下修正條款

企業(yè)募集說明書中有關(guān)“中寵轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正的條文如下所示：

（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意三十個(gè)持續(xù)交易時(shí)間中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%（不含本數(shù)）時(shí)，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會決議。以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進(jìn)行表決時(shí)，擁有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債股東需要逃避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日的公司股票交易平均價(jià)間的較高者，與此同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。若在前述三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)整前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算，變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算。

（二）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，企業(yè)需在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

三、有關(guān)預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整要求的詳細(xì)說明

2024年2月20日至2024年3月6日，企業(yè)股票已經(jīng)有10個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格28.30元/股85%，即24.06元/股情況，預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定，若開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將在開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天舉辦董事會審議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并且在次一交易時(shí)間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的提示性公告，同時(shí)按照《募集說明書》的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。若公司沒按規(guī)定執(zhí)行審議程序及信息披露義務(wù)，則視為此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。煩請各位投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、其他事宜

投資人如需了解“中寵轉(zhuǎn)2”的許多相關(guān)知識，請查閱公司在2022年10月21日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《募集說明書》全篇。

特此公告。

煙臺中寵食品股份有限公司

董 事 會

2024年3月7日