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（里接B5版）

除了上述條文修定外，《公司章程》中的某些條款內容保持一致，最后以工商登記機關批準的內容為準。此次修定《公司章程》事宜要遞交企業(yè)2024年第一次股東大會決議決議，自公司2024年第一次臨時性股東大會審議通過之日起開始生效執(zhí)行，并提請股東大會授權公司管理人員依據(jù)上述變動申請辦理后面章程備案辦理手續(xù)。

特此公告。

董 事 會

2024年3月8日

證券代碼：000829 股票簡稱：天音控股 公示序號：2024-007號

天音通信控股股份有限公司

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2024年第一次股東大會決議

2、股東會召集人：董事會

3、召開的合法、合規(guī)：股東會集結、舉辦本次股東大會合乎《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定。

4、召開的日期及時長：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2024年3月25日（星期一）在下午13：30

網上投票時長：2024年3月25日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2024年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術網絡投票的具體時間為：2024年3月25日9:15 至15:00。

5、召開方法：當場網絡投票融合互聯(lián)網投票選舉。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件向股東提供網絡方式的微信投票，群眾公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權。股東只能選當場網絡投票或網上投票中的一種表決方式；倘若同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結果為準。

6、參加目標：

（1）于證券登記日2024年3月18日（星期一）在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）企業(yè)聘請的侓師。

7、會議地點：北京西城德外街道117號德勝尚城D座（天音通信控股股份有限公司總部會議廳）

二、會議審議事宜

注1：以上提議已經公司第九屆董事會第二十三次會議、第九屆職工監(jiān)事第十六次會議審議通過，具體內容請見公司在2024年3月8日發(fā)布到巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

注2：以上提議歸屬于涉及到危害中小股東權益的事宜，公司將對中小股東 決議獨立記票，并且對記票數(shù)據(jù)進行公布。

注3：之上提案中議案1、3、4、5為特別決議提議，需經參加本次股東大會有投票權股權總量的三分之二以上根據(jù)

三、大會備案等事宜：

1、備案方法：

（1）出席會議的自然人股東應持身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人代理商出席會議的需持委托代理人身份證件、受托人身份證掃描件、受托人證券賬戶卡、受托人親筆簽名的授權書辦理登記手續(xù)。

（2）公司股東、投資者出席的，需持法人代表身份證件、股東賬戶卡和營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋上公司印章）辦理登記手續(xù)；受權授權委托人出席會議的，委托人需持委托代理人身份證件、法人代表身份證掃描件、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋上公司印章）、法人代表親筆簽名的授權書辦理登記手續(xù)。

（3）外地公司股東可持之上有關證件采用信件或傳真方法備案(需在2024年3月20日17：00前送到或傳真至企業(yè)證券事務部)，恕不接納手機備案。

2、登記時間：2024年3月20日（早上9：00一11：00；在下午14：00一17：00）

3、備案地址：北京西城德勝門外大街117號德勝尚城D座企業(yè)證券事務部

4、大會聯(lián)系電話

（1）手機聯(lián)系人：孫海龍

（2）聯(lián)系方式：010－58300807

（3）發(fā)傳真：010－58300805

（4）郵政編碼：100088

5、其他事宜

參加本次股東大會現(xiàn)場會議的所有股東的吃住及交通費用自理。

四、參與網上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（詳細地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。參與網上投票時涉及到具體步驟需要說明的具體內容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第九屆董事會第二十三次會議決議

2、第九屆職工監(jiān)事第十六次會議決議

六、配件

1、參與網上投票的具體操作步驟；

2、授權書。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 會

2024 年 3 月 8 日

附件一：

天音通信控股股份有限公司

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票代碼為“360829”，網絡投票稱之為“天音網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

本次股東大會并沒有總計網絡投票提案

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2024年3月25日的股票交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯(lián)網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為 2024年3月25日（當場股東會舉辦當日）早上9:15至中午15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網技術投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件進行投票。

配件二：

天音通信控股股份有限公司

2024年第一次股東大會決議授權書

受托人/公司股東企業(yè)：

受托人身份證號碼/公司股東單位營業(yè)執(zhí)照號：

受托人股東賬號：

受托人股票數(shù)：

委托代理人名字：

委托代理人身份證號碼：

茲委托 老先生（女性）意味著我單位（或者個人）參加天音通信控股股份有限公司2024年第一次股東大會決議并委托行使表決權，同代為簽定有關會議文件。若沒有做出指示，則由個人（本公司）的法定代理人酌情考慮確定進行投票。

本授權書需要由股東或股東宣布書面授權人簽定。如持有者為公司發(fā)展或組織，則授權書務必蓋緊企業(yè)或組織圖章，或經過公司或者部門負責人或宣布受權人簽定。

受托人簽字/授權委托公司蓋章：

年 月 日