我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
金安國紀(jì)集團有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會第十五次會議通告于2024年3月1日傳出，2024年3月8日在公司會議室以現(xiàn)場融合通訊表決的形式舉辦，應(yīng)出席執(zhí)行董事九名，實參與執(zhí)行董事九名，監(jiān)事及高管人員列席，會議由老總韓濤老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
與會董事經(jīng)過認(rèn)真決議，已通過下列提案：
提案一：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：反對票9票，否決票0票，反對票0票。
《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》及新修訂《公司章程》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案二：《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：反對票9票，否決票0票，反對票0票。
新修訂《股東大會議事規(guī)則》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案三：《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：反對票9票，否決票0票，反對票0票。
新修訂《董事會議事規(guī)則》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案四：《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
表決結(jié)果：反對票9票，否決票0票，反對票0票。
新修訂《獨立董事工作制度》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案五：《關(guān)于制定〈獨立董事專門會議議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：反對票9票，否決票0票，反對票0票。
《獨立董事專門會議議事規(guī)則》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案六：《關(guān)于修訂〈董事會審計委員會實施細(xì)則〉的議案》
表決結(jié)果：反對票9票，否決票0票，反對票0票。
新修訂《董事會審計委員會實施細(xì)則》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案七：《關(guān)于修訂〈董事會提名委員會實施細(xì)則〉的議案》
表決結(jié)果：反對票9票，否決票0票，反對票0票。
新修訂《董事會提名委員會實施細(xì)則》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案八：《關(guān)于修訂〈董事會薪酬與考核委員會實施細(xì)則〉的議案》
表決結(jié)果：反對票9票，否決票0票，反對票0票。
新修訂《董事會薪酬與考核委員會實施細(xì)則》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案九：《關(guān)于修訂〈董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則〉的議案》
表決結(jié)果：反對票9票，否決票0票，反對票0票。
新修訂《董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案一、提案二、提案三和提案四有待提交公司股東大會審議，股東會舉辦時間另行通知。
三、備查簿文檔
《第五屆董事會第十五次會議決議》。
特此公告。
金安國紀(jì)集團有限公司
股東會
二〇二四年三月九日
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