我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股票交易異常波動(dòng)的基本情況
北方銅業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）個(gè)股（股票簡(jiǎn)稱：北方銅業(yè)，證券代碼：000737）于2024年3月14日、2024年3月15日持續(xù)2個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)漲幅偏離值已超20%，依據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，是股票交易異常波動(dòng)的現(xiàn)象。
二、企業(yè)重視及核查相關(guān)情況
對(duì)于股價(jià)異常波動(dòng)狀況，企業(yè)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)展開了審查，并和公司控股股東、控股股東及公司管理人員書面形式或通信咨詢，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不會(huì)有必須更改、填補(bǔ)的地方；
2、企業(yè)沒有發(fā)現(xiàn)最近公共性新聞媒體了很有可能或已經(jīng)對(duì)企業(yè)股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的對(duì)外公布重大信息；
3、公司近期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及外部環(huán)境市場(chǎng)環(huán)境未發(fā)生重大變化；
4、企業(yè)除在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息公開新聞媒體上已經(jīng)公布披露的信息外，不會(huì)有有關(guān)公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。公司控股股東和實(shí)際控制人均不會(huì)有有關(guān)公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或其它處在籌備環(huán)節(jié)的重大事項(xiàng)；
5、控股股東及實(shí)際控制人在股票交易異常波動(dòng)期內(nèi)不會(huì)有交易企業(yè)股票的情況。
三、存不存在應(yīng)披露而未披露數(shù)據(jù)的表明
本董事會(huì)確定，除上述情況事宜外，我們公司目前沒有任何依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》要求應(yīng)給予公布而未披露的事宜或者與該事項(xiàng)相關(guān)的籌備、商討、意愿、協(xié)議等；股東會(huì)也并未獲知我們公司有依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定應(yīng)給予公布而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生種類成交價(jià)產(chǎn)生較大影響的數(shù)據(jù)；公司前期披露的信息不會(huì)有必須更改、填補(bǔ)的地方。
四、風(fēng)險(xiǎn)防范
1、經(jīng)自糾自查，公司不存在違背公平信息披露的情況；
2、企業(yè)2023年年報(bào)預(yù)約披露時(shí)間為2024年4月26日，現(xiàn)階段2023年年報(bào)正處在編寫環(huán)節(jié)，有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表未與除為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所之外的第三方給予。依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定規(guī)定，公司不存在必須公布年報(bào)披露時(shí)間的情況；
3、公司在2024年3月2日公布了《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)的公告》（公示序號(hào)：2024-07）。截至本公告披露日，企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股并未運(yùn)行發(fā)售；
4、企業(yè)再次提醒廣大投資者：《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）為公司發(fā)展特定信息公開新聞媒體，企業(yè)全部信息均在以上特定新聞媒體刊登的信息為準(zhǔn)；
5、企業(yè)將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及要求，用心履行信息披露義務(wù)，做好相關(guān)信息公開工作中。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心相關(guān)公告，科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查簿文檔
1、核查函及回復(fù)函；
2、深交所要求的其他資料。
特此公告。
北方銅業(yè)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年3月18日
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