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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦日期：2024年4月10日

● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2023年年度股東大會(huì)

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長：2024年4月10日 9點(diǎn)30分

舉辦地址：貴州省貴陽市雙龍航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)多彩航空總公司1號(hào)院5層公司會(huì)議室

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期及網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2024年4月10日

至2024年4月10日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

二、 會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

上述第1至2項(xiàng)、第4至12項(xiàng)提案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，詳細(xì)公司在 2024年 3 月 15 日刊登在上海交易所網(wǎng)站或上海證券報(bào)等里的相關(guān)公告。

上述第3項(xiàng)提案已經(jīng)公司第七屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議審議通過，詳細(xì)公司在 2024年3月15日刊登在上海交易所網(wǎng)站或上海證券報(bào)等里的公示。

2、 特別決議提案：提案12

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1、提案8、提案9、提案11

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案8

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：貴州省金江航空公司液壓機(jī)有限公司、我國貴州航空工業(yè)生產(chǎn)(集團(tuán)公司)有限公司、中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司、中航通用飛機(jī)有限公司、貴州省蓋克航空機(jī)電有限公司、我國航空科技工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 證券登記日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

1、公司股東應(yīng)擁有法人授權(quán)委托書、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東賬號(hào)、股東賬戶卡及其參加者身份證件登記信息。

2、自然人股東應(yīng)擁有個(gè)人身份證、公司股東帳戶卡登記信息。

3、委托代理人的還需持有授權(quán)書(詳見附件)、受權(quán)人身份證掃描件、受權(quán)人個(gè)股帳戶卡及委托代理人身份證件登記信息。外地公司股東能夠在登記截至日前要信件或傳真的形式進(jìn)行備案。

4、大會(huì)備案地址：貴州省貴陽市雙龍航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)機(jī)場(chǎng)路多彩航空總公司1號(hào)院5層證劵法律事務(wù)部。

5、大會(huì)登記時(shí)間：2024年4月3日一2024年4月10日每一個(gè)工作中日的早上9:00～在下午5:00（未備案不受影響證券登記日登記在冊(cè)的公司股東出席股東大會(huì)）

特此公告。

中航重機(jī)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年3月21日

配件1：授權(quán)書

●上報(bào)文檔

建議舉辦本次股東大會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

中航重機(jī)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月10日舉行的貴司2023年年度股東大會(huì)，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。

證券代碼：600765 股票簡稱：中航重機(jī) 公示序號(hào)：2024-019

中航重機(jī)有限責(zé)任公司

關(guān)于召開2023年度銷售業(yè)績

暨股票分紅答疑會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●召開時(shí)長：2024年03月28日(星期四) 在下午 15:00-16:30

●召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●召開方法：上證路演中心視頻在線觀看和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

●投資者可于2024年03月21日(星期四) 至03月27日(星期三)16:00前登陸上證路演中心首頁點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱zhzjgk@163.com進(jìn)行提問。一定會(huì)在說明會(huì)上對(duì)投資普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。

中航重機(jī)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2024年3月15日公布企業(yè)2023年度匯報(bào)，為了便于廣大投資者更加全面深入地了解企業(yè)2023年度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計(jì)劃于2024年03月28日 在下午 15:00-16:30舉辦2023年度銷售業(yè)績暨股票分紅答疑會(huì)，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、 答疑會(huì)種類

這次投資人答疑會(huì)通過視頻融合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)舉辦，企業(yè)將對(duì)于2023年度經(jīng)營業(yè)績及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析的實(shí)際情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和交流，在信息公開允許的情況下就投資人普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。

二、 答疑會(huì)舉行的時(shí)長、地址

（一） 召開時(shí)長：2024年03月28日 在下午 15:00-16:30

（二） 召開地址：貴州省貴陽市雙龍航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)多彩航空總公司 1 棟樓 5 層中航重機(jī)會(huì)議廳

（三） 召開方法：上證路演中心視頻在線觀看和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、 參與人員

老總：冉興

財(cái)務(wù)主管：宋貴奇

董事長助理：王志宏

獨(dú)董：曹斌

四、 投資人參與方法

（一）投資者可在2024年03月28日 在下午 15:00-16:30，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會(huì)，企業(yè)將及時(shí)回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資者可于2024年03月21日(星期四) 至03月27日(星期三)16:00前登陸上證路演中心首頁，點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動(dòng)詳情，選定此次活動(dòng)或者通過單位郵箱zhzjgk@163.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，一定會(huì)在說明會(huì)上對(duì)投資普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

聯(lián)絡(luò)單位：證劵法律事務(wù)部

手機(jī)：0851-88600765

電子郵箱：zhzjgk@163.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會(huì)召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人表明會(huì)的召開情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

中航重機(jī)有限責(zé)任公司

2024年3月20日