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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 大連市豪森智能制造系統(tǒng)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）核心技術(shù)人員趙玉亮老先生個人原因申請辭去有關(guān)職位，并且于近日辦理完成離職流程。辭職后，趙玉亮老先生不再擔任公司或分公司任何職務(wù)。

● 趙玉亮先生與正式簽署有《保密協(xié)議》和《競業(yè)限制協(xié)議》，承擔對應(yīng)的保密義務(wù)和競業(yè)限制義務(wù)。截至本公告公布日，趙玉亮老先生所負責工作已工作交接結(jié)束，其任職期參加研制的專利權(quán)均歸公司提供的，不會有涉及到職務(wù)成果、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)糾紛案件或潛在糾紛，其辭職不受影響企業(yè)自主研發(fā)功能、持續(xù)盈利、核心經(jīng)營能力以及專利權(quán)的完整性。

● 公司結(jié)合冷陽先生就職簡歷、企業(yè)核心技術(shù)研發(fā)崗位需求以及自己參加狀況等因素，舉辦總經(jīng)理辦公會，新增加評定冷陽先生為公司核心技術(shù)人員。

一、核心技術(shù)人員辭職的實際情況

企業(yè)核心技術(shù)人員趙玉亮老先生個人原因申請辭去有關(guān)職位，并且于近日辦理完成離職流程。辭職后，趙玉亮老先生不再擔任公司或分公司任何職務(wù)。

（一）核心技術(shù)人員的實際情況

趙玉亮老先生，1986年出世，中國籍，2009年至2010年在河北省首鋼集團遷安鋼材有限公司出任機器設(shè)備維修員，2011年在沈陽中之杰液體有限責任公司從業(yè)液壓設(shè)計工作中，2011年至2013年在大連優(yōu)創(chuàng)液壓機械有限責任公司出任設(shè)計師，2013年迄今在企業(yè)處出任設(shè)計方案部長和計劃高級經(jīng)理，主要從事永磁電機產(chǎn)品系列規(guī)劃和設(shè)計工作中。

截至本公告公布日，趙玉亮老先生未立即持有公司股份，根據(jù)大連市榮昇結(jié)義企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份14,879股；辭職后，趙玉亮老先生間接性持有的公司股份將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政法規(guī)及《大連榮昇聚義企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》等有關(guān)規(guī)定予以處理。

（二）參加的預(yù)研項目和專利狀況

趙玉亮老先生在企業(yè)任職期參加的預(yù)研項目工作，目前已經(jīng)完成工作交接，其辭職不容易對項目產(chǎn)品研發(fā)過程造成不利影響。趙玉亮老先生任職期參加研制的專利權(quán)均歸公司提供的，不會有涉及到職務(wù)成果、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)糾紛案件或潛在糾紛，其辭職不受影響公司知識產(chǎn)權(quán)的完整性。

（三）信息保密及竟業(yè)狀況

結(jié)合公司與趙玉亮老先生簽訂的《勞動合同》《保密協(xié)議》《競業(yè)限制協(xié)議》等協(xié)議材料，雙方就保密義務(wù)、競業(yè)限制義務(wù)等有關(guān)權(quán)利與義務(wù)及合同違約責任進行了明確承諾。趙玉亮老先生并對知曉企業(yè)的一切商業(yè)機密負有保密義務(wù)。

截至本公告公布日，企業(yè)沒有發(fā)現(xiàn)趙玉亮老先生有違背保密義務(wù)和競業(yè)限制義務(wù)的現(xiàn)象。

二、新增加核心技術(shù)人員評定的狀況

依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)持續(xù)推進永磁電機智能生產(chǎn)線有關(guān)產(chǎn)品研發(fā)網(wǎng)絡(luò)資源投入，800V高壓電機生產(chǎn)流水線技術(shù)性、X-PIN、波繞阻等關(guān)鍵技術(shù)行業(yè)還需進一步突破和優(yōu)化。公司結(jié)合冷陽先生就職簡歷、企業(yè)核心技術(shù)研發(fā)崗位需求以及自己參加狀況等因素，舉辦總經(jīng)理辦公會，新增加評定冷陽先生為公司核心技術(shù)人員。上述人員的簡歷及持倉如下：

冷陽老先生，1988年出世，中國籍，2011年迄今列任企業(yè)機械設(shè)備設(shè)計師、機械結(jié)構(gòu)設(shè)計部長、沖焊部部長、電動機事業(yè)部總經(jīng)理，承擔永磁電機產(chǎn)品線產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工作中。

截至本公告公布日，冷陽老先生立即持有公司股份8,182股，根據(jù)大連市協(xié)心聚智企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份12,551股，與董事、監(jiān)事及高管人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、核心技術(shù)人員變動對公司的影響

目前公司的技術(shù)研發(fā)和日常運營均正常開展，目前研發(fā)部門及核心技術(shù)人員可以支持企業(yè)未來核心技術(shù)不斷產(chǎn)品研發(fā)，趙玉亮老先生在工作期間承擔相關(guān)工作已經(jīng)完成妥當工作交接，其辭職也不會對公司的核心競爭力與技術(shù)研發(fā)能力產(chǎn)生重大不利影響。截止到2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日，企業(yè)研發(fā)團隊總數(shù)分別是226人、289、354人，研發(fā)團隊占公司總總數(shù)比例分別是14.64%、13.17%、15.68%，研發(fā)團隊總數(shù)平穩(wěn)。

截至本公告公布日，企業(yè)核心技術(shù)人員共7人，詳細如下：

四、企業(yè)采取措施

截止到2022年12月31日，企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)工作人員達1,010人，占比達到46.01%。通過多年科研投入積淀，緊緊圍繞車輛智能生產(chǎn)線獨有生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵共性技術(shù)，研發(fā)了一批具有行業(yè)領(lǐng)先水平的關(guān)鍵技術(shù)，專業(yè)能力遮蓋智能生產(chǎn)線的信息化整體規(guī)劃、設(shè)計方案、模擬仿真、調(diào)節(jié)、安裝及其設(shè)備生產(chǎn)、程序開發(fā)等諸多領(lǐng)域。

公司本著技術(shù)革新為企業(yè)發(fā)展源動力，以現(xiàn)有產(chǎn)品升級、迎合客戶滿意度、把握未來要求、降低成本的四方面為著力點，根據(jù)顧客價值、企業(yè)內(nèi)部使用價值來挑選預(yù)研項目，選用“自主開發(fā)、合作研發(fā)、技術(shù)性選購、人才引進政策”等形式不斷提升公司技術(shù)研發(fā)能力。

將來，企業(yè)重點圍繞市場布局堅持自主創(chuàng)新，關(guān)鍵提高新能源汽車領(lǐng)域智能化系統(tǒng)生產(chǎn)線及精密機械制造技術(shù)實力，積極與下游企業(yè)建立了長期技術(shù)性合作伙伴關(guān)系，把握住顧客新產(chǎn)品開發(fā)期對生產(chǎn)工藝的需要，緊緊圍繞試驗臺、電動機3in1生產(chǎn)流水線、永磁電機U-PIN電機定子線、永磁電機稀土永磁電機轉(zhuǎn)子線、膜電極生產(chǎn)流水線、金屬雙極板生產(chǎn)流水線、燃料電池電堆線中的重要機械裝配開展超前的產(chǎn)品研發(fā)，不斷提高商品使用性能，壓實公司的技術(shù)核心競爭力，為公司發(fā)展新能源車業(yè)務(wù)開拓提供堅實的技術(shù)保障。

五、承銷商核查意見

經(jīng)核實，承銷商海通證券股份有限責任公司覺得：

趙玉亮老先生辭職已完成工作交接，不容易對項目產(chǎn)品研發(fā)過程造成不利影響，不受影響公司知識產(chǎn)權(quán)的完整性，不會有違背保密義務(wù)和競業(yè)限制義務(wù)的現(xiàn)象。新評定核心技術(shù)人員冷陽將有利于研發(fā)團隊的可靠性，有利于保持公司的技術(shù)核心競爭力。公司本次核心技術(shù)人員發(fā)生變動也不會對公司的核心競爭力與技術(shù)研發(fā)能力產(chǎn)生重大不利影響。

特此公告。

大連市豪森智能制造系統(tǒng)有限責任公司

股東會

2024年3月26日