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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

本董事會(huì)于近日接到董事方黎老先生遞交的書面辭職報(bào)告，方黎老先生個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去企業(yè)第十一屆董事會(huì)董事職位。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，方黎先生離職報(bào)告自送到股東會(huì)之日起生效。方黎老先生辭掉董事職務(wù)后，沒(méi)有在公司擔(dān)任所有其他職位。

企業(yè)及董事會(huì)另一方黎先生在任職期為公司發(fā)展的建設(shè)和發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查，企業(yè)第十一屆股東會(huì)第十七次會(huì)議審議，允許企業(yè)補(bǔ)充彭池先生為公司第十一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。企業(yè)將舉辦2024年第二次股東大會(huì)決議決議該事項(xiàng)，彭池先生的任期自企業(yè)2024年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)日起至企業(yè)第十一屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

特此公告。

漢商集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年3月28日

附彭池先生個(gè)人簡(jiǎn)歷：

彭池，男，1963年1月出世，歷史學(xué)博士。1995年后擔(dān)任過(guò)多家大型集團(tuán)董事長(zhǎng)、老總，擁有超過(guò)30年企業(yè)集團(tuán)建立和管理經(jīng)驗(yàn)，在項(xiàng)目實(shí)施管理方法、整體規(guī)劃、資本運(yùn)營(yíng)等多個(gè)方面閱歷豐富。組織湖北省荊東高速路、鄂東洞庭湖大橋等大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資，并獲得多項(xiàng)國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)；組織房地產(chǎn)類投資如武漢東湖天底下、上海浦東新區(qū)興業(yè)家園、廈門市太微花園及華美達(dá)酒店、西安市保利之鄉(xiāng)等特色均獲取得成功，與此同時(shí)籌劃及開(kāi)發(fā)好幾個(gè)產(chǎn)業(yè)園，如西安國(guó)能鋰產(chǎn)業(yè)園等，自2011年6月獲任命為卓爾發(fā)展（卓爾智聯(lián)）獨(dú)立非執(zhí)行董事并且于2016年4月至2018年7月6日出任監(jiān)事會(huì)主席；自2019年9月至2022年5月25日出任我國(guó)貿(mào)通投資有限公司聯(lián)席會(huì)現(xiàn)任主席。

證券代碼：600774 股票簡(jiǎn)稱：漢商集團(tuán) 公示序號(hào)：2024-016

漢商集團(tuán)有限責(zé)任公司

關(guān)于召開(kāi)2024年

第二次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2024年4月12日

● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2024年第二次股東大會(huì)決議

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2024年4月12日 14點(diǎn)30分

舉辦地址：武漢市漢陽(yáng)區(qū)漢陽(yáng)大道134號(hào)企業(yè)總部8樓801會(huì)議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2024年4月12日

至2024年4月12日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、 會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

以上有關(guān)提案已經(jīng)公司第十一屆股東會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年3月28日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及其上交所（www.sse.com.cn）網(wǎng)址。

2、 特別決議提案：無(wú)

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：無(wú)

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見(jiàn)下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

1、備案方式：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東用身份證、股東賬戶卡（授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、授權(quán)書和股東賬戶卡）辦理登記手續(xù)；公司股東由法定代表人或其委托委托代理人參加。法人代表參加應(yīng)提供個(gè)人身份證、法人代表資質(zhì)有效證明和股東賬戶卡（授權(quán)委托人參加，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、法人代表依規(guī)開(kāi)具的書面委托書和股東賬戶卡）辦理登記手續(xù)。

外地公司股東可以使用信件、發(fā)傳真、電子郵件方法備案。

股票融資投資人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)擁有股票融資有關(guān)證劵公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實(shí)以及給投資者開(kāi)具的授權(quán)書。投資人為的，還應(yīng)當(dāng)擁有個(gè)人身份證；投資人為單位，還應(yīng)當(dāng)擁有本公司法人代表開(kāi)具的授權(quán)書、與會(huì)人員身份證件。

2、登記時(shí)間：2024年4月11日早上9:30-12:00，在下午2:30-5:00

3、備案地址：我們公司證券事務(wù)部（寫字樓七樓）

4、大會(huì)預(yù)估大半天，參會(huì)公司股東差旅費(fèi)和住宿費(fèi)自立。

5、選擇投票的公司股東，能通過(guò)上海交易所交易軟件參于股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票。

六、 其他事宜

聯(lián)系方式及發(fā)傳真：（027）84843197

詳細(xì)地址：武漢漢陽(yáng)大道134號(hào)

郵政編碼：430050

電子郵箱：hshsd@126.com

特此公告。

漢商集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年3月28日

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

漢商集團(tuán)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月12日舉行的貴司2024年第二次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。