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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1.本次股東大會(huì)無否決提案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┱匍_情況
1.股東大會(huì)屆次:2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2.會(huì)議召集人:山東恒邦冶煉股份有限公司董事會(huì)
3.現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間:2023年2月23日下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年2月23日。其中:
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月23日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;
?。?)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為:2023年2月23日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
4.召開地點(diǎn):山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)金政街11號(hào)公司1號(hào)辦公樓二樓第一會(huì)議室
5.主持人:副董事長曲勝利先生
6.會(huì)議召開方式:現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),流通股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
?。ǘ?huì)議出席情況
1.參加會(huì)議股東的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共15人,代表有表決權(quán)股份600,878,059股,占公司股份總數(shù)的52.3406%。
其中,現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表4人,代表有表決權(quán)股份595,319,166股,占公司股份總數(shù)的51.8564%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人,代表有表決權(quán)股份5,558,893股,占公司股份總數(shù)的0.4842%。
2.中小投資者出席的總體情況
通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表12人,代表有表決權(quán)的股份10,634,993股,占公司股份總數(shù)的0.9264%。
其中,通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表1人,代表有表決權(quán)股份5,076,100股,占公司股份總數(shù)的0.4422%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人,代表有表決權(quán)股份5,558,893股,占公司股份總數(shù)的0.4842%。
中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
3.其他人員出席情況
公司董事、董事候選人、監(jiān)事和上海市錦天城律師事務(wù)所的見證律師出席了本次會(huì)議。
二、議案的審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決,審議通過了如下議案:
1.00 關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果為:同意600,615,359股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9563%;反對(duì)262,700股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0437%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
其中,中小投資者表決情況:同意10,372,293股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5299%;反對(duì)262,700股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4701%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務(wù)所楊依見律師、王陽光律師現(xiàn)場見證了本次會(huì)議并出具了法律意見書,認(rèn)為:公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等,均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.山東恒邦冶煉股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
2.上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于山東恒邦冶煉股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
山東恒邦冶煉股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:002237 證券簡稱:恒邦股份 公告編號(hào):2023-012
山東恒邦冶煉股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,山東恒邦冶煉股份有限公司(以下簡稱“公司”)基于公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議事項(xiàng),定于2023年3月13日召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議對(duì)董事會(huì)需要提交公司股東大會(huì)審議的議案進(jìn)行審議,有關(guān)具體事項(xiàng)如下:
一、召開會(huì)議基本情況
1.股東大會(huì)屆次:2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2.會(huì)議召集人:山東恒邦冶煉股份有限公司董事會(huì)
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4.現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間:2023年3月13日下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年3月13日。其中:
?。?)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月13日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;
?。?)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為:2023年3月13日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開方式:現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),流通股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6.股權(quán)登記日:2023年3月2日
7.本次會(huì)議的出席對(duì)象:
?。?)截至2023年3月2日下午15:00收市以后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托書模板詳見附件2)。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)本公司聘請(qǐng)的見證律師。
8.會(huì)議召開地點(diǎn):山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)金政街11號(hào)公司1號(hào)辦公樓二樓第一會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
?。ㄒ唬┳h案名稱
表一 本次股東大會(huì)提案編碼示例表
?。ǘ┨岚概肚闆r
本次會(huì)議審議的提案由公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過后提交,程序合法,資料完備。
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)所有提案內(nèi)容詳見公司于2023年2月24日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào):2023-010)。
(三)有關(guān)說明
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定,議案1屬于涉及影響中小投資者利益的事項(xiàng),應(yīng)對(duì)中小投資者(指以下股東以外的其他股東:上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東)的表決單獨(dú)計(jì)票,公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
所有議案均需特別決議方式審議通過。
三、會(huì)議登記方法
1.登記方式:
?。?)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù);
?。?)法人股東請(qǐng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書(法定代表人簽字、蓋章)、股東賬戶卡及出席人身份證辦理登記手續(xù);
?。?)委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù);
?。?)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記,不接受電話登記。
2.登記時(shí)間:2023年3月3日、2023年3月6日(上午9:00~11:30、下午13:00~17:00),逾期不予受理。
3.登記地點(diǎn):山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)金政街11號(hào)公司1號(hào)辦公樓二樓證券部。
4.在登記和表決時(shí)提交文件的要求
?。?)法人股東的法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證,能證明其法定代表人身份的有效證明,持股憑證和法人股東賬戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書,持股憑證和法人股東賬戶卡。
?。?)個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和股東賬戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證,授權(quán)委托書,持股憑證和委托人股東賬戶卡。
?。?)委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán),每一股份享有一票表決權(quán)。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序
本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項(xiàng)
1.本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天,出席會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
2.聯(lián) 系 人:夏曉波
3.聯(lián)系電話:(0535)4631769 傳真:(0535)4631176
4.郵政編碼:264109
六、備查文件
第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。
特此公告。
山東恒邦冶煉股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月24日
附件1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼:362237。
2.投票簡稱:“恒邦投票”。
3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.證券交易所系統(tǒng)投票時(shí)間:2023年3月13日的交易時(shí)間,即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月13日(現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日)上午9:15,結(jié)束時(shí)間為2023年3月13日(現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
授 權(quán) 委 托 書
山東恒邦冶煉股份有限公司:
本人 (委托人)現(xiàn)持有山東恒邦冶煉股份有限公司(以下簡稱“恒邦股份”)股份 股,占恒邦股份股本總額(114,801.44萬股)的 %。茲全權(quán)委托 先生/女士代理本人出席恒邦股份2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì),并對(duì)提交該次會(huì)議審議的所有議案行使表決權(quán),并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
委托人對(duì)受托人的表決指示如下:
特別說明事項(xiàng):1、委托人對(duì)受托人的指示,以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn),對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指標(biāo)或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的,受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。2、授權(quán)委托書可按以上格式自制。
委托人單位名稱或姓名(簽字蓋章): 委托人證券賬戶卡號(hào):
委托人身份證號(hào)碼: 委托人持股數(shù)量:
受托人(簽字): 受托人身份證號(hào)碼:
簽署日期: 年 月 日
證券代碼:002237 證券簡稱:恒邦股份 公告編號(hào):2023-011
山東恒邦冶煉股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
山東恒邦冶煉股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月17日以專人送出或傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出了《關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議的通知》,會(huì)議于2023年2月23日以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳忠良先生召集并主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議,通過如下議案:
審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告的議案》
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月24日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告》。
三、備查文件
1.第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議;
2.監(jiān)事會(huì)關(guān)于第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見。
特此公告。
山東恒邦冶煉股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:002237 證券簡稱:恒邦股份 公告編號(hào):2023-010
山東恒邦冶煉股份有限公司
第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
山東恒邦冶煉股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月17日以專人送出或傳真方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知》,會(huì)議于2023年2月23日以現(xiàn)場會(huì)議的方式召開。會(huì)議由副董事長曲勝利先生主持,會(huì)議應(yīng)出席董事9人,實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,通過如下議案:
1.審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事長的議案》
表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
選舉張帆先生為公司第九屆董事會(huì)董事長,任期自董事會(huì)通過之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)屆滿之日止。張帆先生同時(shí)擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員職務(wù),任期自董事會(huì)通過之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)屆滿之日止。董事長簡歷詳見附件。
2.審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告的議案》
表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月24日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,內(nèi)容詳見公司于2023年2月24日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
3.審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
為保證公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)事宜的順利進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、交易所規(guī)則及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并同意董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)經(jīng)營管理層全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)具體事宜,包括但不限于如下授權(quán):
?。?)授權(quán)簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)的各項(xiàng)文件和協(xié)議;
?。?)授權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申報(bào)事宜,根據(jù)相關(guān)規(guī)定制作、修改、報(bào)送本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申報(bào)材料、回復(fù)監(jiān)管部門的反饋意見等;
?。?)授權(quán)根據(jù)具體情況制定并組織實(shí)施本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體方案,包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇、具體認(rèn)購辦法、認(rèn)購比例以及與本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的其他一切事項(xiàng);
?。?)授權(quán)簽署本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的及與向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同、協(xié)議及其他相關(guān)法律文件;
?。?)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的實(shí)際結(jié)果,修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理相應(yīng)的工商變更登記;
?。?)授權(quán)辦理募集資金專項(xiàng)賬戶開設(shè)等事宜;
(7)授權(quán)辦理與本次向不特定對(duì)象發(fā)行相關(guān)的驗(yàn)資手續(xù);
?。?)授權(quán)在本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券完成后,辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券登記、鎖定及在深圳證券交易所上市事宜;
(9)授權(quán)董事會(huì)在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整;
(10)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度及實(shí)際募集資金額,對(duì)投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額和實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整;
?。?1)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券法規(guī)及政策變化、有關(guān)監(jiān)管部門對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)的審核、注冊(cè)意見及證券市場變化等情形,對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行具體方案(包括但不限于確定本次向不特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格以及調(diào)整募集資金投向和募集資金總額上限)及本次向不特定對(duì)象發(fā)行的申請(qǐng)文件、配套文件作出補(bǔ)充、修訂和調(diào)整(有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)決定的事項(xiàng)外);
?。?2)法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內(nèi),辦理與本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)的其他事項(xiàng);
?。?3)授權(quán)董事會(huì)在市場環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí),根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)開展本次向不特定對(duì)象發(fā)行工作。
上述授權(quán)的有效期為公司本次股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。
表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
4.審議通過《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
定于2023年3月13日召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2023-012)詳見2023年2月24日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
1.第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議;
2.獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
山東恒邦冶煉股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月24日
附件
董事長簡歷
張帆先生,1970年出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷,中共黨員,有色冶金高級(jí)工程師。曾任江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠電解車間技術(shù)員、工段長、副主任(正科級(jí))、主任,黨委委員,黨委副書記,紀(jì)委書記;江西銅業(yè)集團(tuán)(貴溪)物流有限公司黨委委員、黨委書記、總經(jīng)理;四川江銅稀土有限責(zé)任公司黨委委員、黨委書記、董事、董事長、法定代表人,四川稀土項(xiàng)目建設(shè)指揮部總指揮。現(xiàn)任山東恒邦冶煉股份有限公司黨委書記。
張帆先生未持有本公司的股份,與本公司或本公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,不屬于失信被執(zhí)行人。
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