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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　煙臺(tái)中寵食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，為滿足公司國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，加快推動(dòng)公司“聚焦國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、聚焦主糧產(chǎn)品、聚焦自主品牌”戰(zhàn)略的落地，積極搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，提高自主品牌的影響力，經(jīng)公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理提名，公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，同意聘任陸敏吉先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)的任期一致。陸敏吉先生簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為陸敏吉先生具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)及行業(yè)知識(shí)，不存在法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形。本次聘任程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

　　特此公告。

　　煙臺(tái)中寵食品股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月24日

　　附件：

　　陸敏吉先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　陸敏吉先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1975年出生，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院，本科學(xué)歷。

　　1997年至2018年先后任職于強(qiáng)生（中國(guó)）有限公司、聯(lián)合利華（中國(guó)）有限公司、歐萊雅(中國(guó))有限公司、好時(shí)（中國(guó)）投資管理有限公司、上海上美化妝品股份有限公司等公司，主要負(fù)責(zé)銷售及品牌建設(shè)等業(yè)務(wù)；

　　2018年至2022年，任葛蘭素史克日用保健品口腔健康事業(yè)部總經(jīng)理；

　　現(xiàn)任煙臺(tái)中寵食品股份有限公司國(guó)內(nèi)營(yíng)銷系統(tǒng)總經(jīng)理。

　　截至本公告日，陸敏吉先生目前尚未持有公司股份，且與其他持有本公司5%以上股份的股東、本公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。

　　證券代碼：002891 證券簡(jiǎn)稱：中寵股份 公告編號(hào)：2023-003

　　債券代碼：127076 債券簡(jiǎn)稱：中寵轉(zhuǎn)2

　　煙臺(tái)中寵食品股份有限公司

　　關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十五次

　　會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　煙臺(tái)中寵食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2023年2月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議通知已于2023年2月10日通過專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，公司董事長(zhǎng)郝忠禮先生主持了本次會(huì)議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事對(duì)本次董事會(huì)各項(xiàng)議案審議表決，形成如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，無(wú)棄權(quán)票，一致通過。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，為滿足公司國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，加快推動(dòng)公司“聚焦國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、聚焦主糧產(chǎn)品、聚焦自主品牌”戰(zhàn)略的落地，積極搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，提高自主品牌的影響力，經(jīng)公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理提名，董事會(huì)同意聘任陸敏吉先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)的任期一致。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，相關(guān)公告詳見公司指定的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　煙臺(tái)中寵食品股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002891 證券簡(jiǎn)稱：中寵股份 公告編號(hào)：2023-004

　　債券代碼：127076 債券簡(jiǎn)稱：中寵轉(zhuǎn)2

　　煙臺(tái)中寵食品股份有限公司

　　關(guān)于持股5%以上股東減持股份

　　實(shí)施完畢的公告

　　公司股東日本伊藤株式會(huì)社保證向本公司提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　煙臺(tái)中寵食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月8日在指定信息披露媒體刊登了《關(guān)于持股5%以上股東股份減持計(jì)劃的預(yù)披露公告》（公告編號(hào)：2022-095）， 持股5%以上股東日本伊藤株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱“日本伊藤”）計(jì)劃自公告披露之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持本公司股份不超過150萬(wàn)股。

　　公司于2023年1月31日在指定信息披露媒體刊登了《關(guān)于持股5%以上股東股份減持計(jì)劃減持?jǐn)?shù)量過半的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-001）。

　　公司近日收到日本伊藤發(fā)來(lái)的《股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢告知函》，日本伊藤于2022年12月30日至2023年2月23日期間減持公司股份150萬(wàn)股，減持計(jì)劃實(shí)施完畢。根據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、股東減持情況

　　日本伊藤為公司持股超過5%以上的股東，其本次通過集中競(jìng)價(jià)交易方式減持的股份，全部來(lái)源于公司首次公開發(fā)行前股份（含該等股份首次公開發(fā)行后因資本公積轉(zhuǎn)增股本而相應(yīng)增加的股份），減持價(jià)格區(qū)間為23.01元/股至24.71元/股，合計(jì)減持150萬(wàn)股，占公司總股本的比例為0.51%。

　　注：若出現(xiàn)總數(shù)與分項(xiàng)數(shù)值之和不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　二、其他相關(guān)情況

　　1、日本伊藤本次減持股份符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。

　　2、日本伊藤本次減持沒有違反其在上市公告書中做出的承諾。

　　3、日本伊藤嚴(yán)格遵守預(yù)披露公告披露的減持計(jì)劃，不存在違反已披露的減持計(jì)劃的情形。

　　4、截至本公告日，日本伊藤本次減持計(jì)劃已實(shí)施完畢，在實(shí)施過程中按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行了信息披露義務(wù)。

　　三、備查文件

　　本次減持股東出具的《股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢告知函》。

　　特此公告。

　　煙臺(tái)中寵食品股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月23日