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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　浙江和達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因未充分理解上海證券交易所募集資金運(yùn)用的有關(guān)規(guī)定，未意識(shí)到募集資金投資建設(shè)項(xiàng)目用途變更也屬于募集資金用途變更，在未履行必要的審批程序的情況下即出租研發(fā)大樓，構(gòu)成違規(guī)。具體情況如下：

　　一、公司募集資金基本情況及調(diào)整情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年6月16日出具的《關(guān)于同意浙江和達(dá)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2050號(hào)），公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票26,848,290股。本次發(fā)行價(jià)格為每股人民幣12.46元，募集資金總額為人民幣為33,452.97萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用5,915.34萬(wàn)元（不含增值稅）后，募集資金凈額為27,537.63萬(wàn)元。上述資金已全部到位，由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具天健驗(yàn)字[2021]398號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　公司于2022年4月12日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、募集資金投入計(jì)劃、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)的議案》，該次變更已經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。具體調(diào)整情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　二、違規(guī)變更募集資金用途的具體情況

　?。?）違規(guī)的背景原因

　　受資本市場(chǎng)融資環(huán)境等因素影響，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為27,537.63萬(wàn)元，低于預(yù)計(jì)募集資金使用規(guī)模53,649.47萬(wàn)元。由于實(shí)際募集資金金額無(wú)法滿足全部原計(jì)劃募集資金投資項(xiàng)目的使用，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”中主要實(shí)施內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整。其中，“二次供水設(shè)備的研發(fā)及相關(guān)設(shè)備投入”由公司合營(yíng)公司浙江嘉源和達(dá)水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉源和達(dá)”）進(jìn)行投入。嘉源和達(dá)為公司2021年12月與浙江嘉源環(huán)境集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉源環(huán)境”）共同投資設(shè)立的合營(yíng)公司，公司持股49%，嘉源環(huán)境持股51%；嘉源和達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)為二次供水設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售等，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的二次供水系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及二次供水信息化、水務(wù)人才培訓(xùn)的領(lǐng)軍企業(yè)，故公司將“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”之“二次供水設(shè)備”的投資金額進(jìn)行調(diào)整。另外，公司計(jì)劃通過(guò)投資、戰(zhàn)略合作等多種可行的方式，開(kāi)展農(nóng)飲水相關(guān)的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，農(nóng)飲水相關(guān)設(shè)備的投入金額未來(lái)由其他主體投入。

　　（2）違規(guī)出租的具體情況

　　各項(xiàng)募集資金投資建設(shè)項(xiàng)目均涉及使用新建于嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的研發(fā)生產(chǎn)綜合性大樓（以下簡(jiǎn)稱“研發(fā)大樓”）。該研發(fā)大樓于2022年9月竣工驗(yàn)收。公司募集資金建設(shè)項(xiàng)目變更后，安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目下的“二次供水設(shè)備的研發(fā)及相關(guān)設(shè)備投入”以及“農(nóng)飲水項(xiàng)目”不再屬于募集資金投資項(xiàng)目，變更后的募投項(xiàng)目所需使用研發(fā)大樓的面積較規(guī)劃減少，研發(fā)大樓部分空間閑置。公司為充分發(fā)揮資產(chǎn)價(jià)值，將研發(fā)大樓因募投項(xiàng)目變更導(dǎo)致的閑置空間出租。具體出租情況如下：

　　①未履行審批程序向浙江嘉源和達(dá)水務(wù)有限公司出租房產(chǎn)

　　研發(fā)大樓原計(jì)劃用于“二次供水設(shè)備的研發(fā)及相關(guān)設(shè)備投入”項(xiàng)目的空間出租予該項(xiàng)目的新實(shí)施單位浙江嘉源和達(dá)水務(wù)有限公司使用，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)規(guī)定，科創(chuàng)板上市公司募集資金應(yīng)當(dāng)按照招股說(shuō)明書所列用途使用。科創(chuàng)板上市公司募投項(xiàng)目發(fā)生變更的，必須經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)，且經(jīng)獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)、監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確同意意見(jiàn)后方可變更。公司未履行上述法定程序即于2022年1月與對(duì)方簽訂《租賃合同》，并于2022年9月研發(fā)大樓驗(yàn)收后交付租賃方嘉源和達(dá)使用，雙方于2022年9月簽訂《租賃合同補(bǔ)充協(xié)議》。經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)走訪核查并訪談各方相關(guān)負(fù)責(zé)人，嘉源和達(dá)已在研發(fā)大樓開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。合同的主要內(nèi)容如下：

　　②未履行審批程序向嘉興華邦電子有限公司出租房產(chǎn)

　　公司未履行法定程序即于2022年9月與嘉興華邦電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華邦電子”）簽訂《房屋租賃框架協(xié)議》，將研發(fā)大樓原計(jì)劃用于“農(nóng)飲水”項(xiàng)目的部分閑置空間出租予華邦電子使用，并于2022年10月交付華邦電子用于租賃前期的裝修和產(chǎn)線布置。目前，華邦電子已完成裝修和產(chǎn)線布置，但未開(kāi)展正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。合同的主要內(nèi)容如下：

　　（3）募投項(xiàng)目變更用途的原因及違規(guī)產(chǎn)生的原因

　　公司將研發(fā)大樓的部分閑置空間出租予浙江嘉源和達(dá)水務(wù)有限公司，主要系原募投項(xiàng)目“二次供水設(shè)備”雖變更了實(shí)施主體，但項(xiàng)目仍需繼續(xù)推進(jìn)，使用原規(guī)劃用于“二次供水設(shè)備”研發(fā)及生產(chǎn)的廠房更便于項(xiàng)目建設(shè)。公司將研發(fā)大樓少部分閑置空間出租予華邦電子使用，主要系該公司作為和達(dá)科技的貼片外協(xié)商就近生產(chǎn)，可以更好的配套募投項(xiàng)目“智能遙測(cè)終端”、“噪聲監(jiān)測(cè)儀項(xiàng)目”的建設(shè)，產(chǎn)生更好的效益。

　　公司未充分理解上海證券交易所募集資金運(yùn)用的有關(guān)規(guī)定，未意識(shí)到募集資金投資建設(shè)項(xiàng)目用途變更也屬于募集資金用途變更，在未履行必要的審批程序的情況下即出租研發(fā)大樓，構(gòu)成違規(guī)。

　　三、公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的認(rèn)可及后續(xù)擬整改措施

　　公司在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，與保薦機(jī)構(gòu)持續(xù)保持溝通并積極配合保薦機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，并認(rèn)可保薦機(jī)構(gòu)本次現(xiàn)場(chǎng)檢查的結(jié)論、提請(qǐng)公司注意的事項(xiàng)及相關(guān)建議。公司對(duì)《東興證券股份有限公司關(guān)于浙江和達(dá)科技股份有限公司2022年度持續(xù)督導(dǎo)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》的所有內(nèi)容無(wú)異議。

　　公司擬針對(duì)違規(guī)變更募集資金用途事項(xiàng)盡快制定整改方案，根據(jù)具體整改情況，分階段及時(shí)披露相關(guān)公告。

　　公司將加強(qiáng)募集資金使用相關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)和完善相關(guān)制度，加強(qiáng)公司內(nèi)部控制管理，不斷完善上市公司治理結(jié)構(gòu)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，持續(xù)、合理安排募集資金使用，關(guān)注募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與實(shí)施計(jì)劃的差異，結(jié)合實(shí)際情況有序推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)及實(shí)施，確保募投項(xiàng)目完成并實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。

　　四、致歉聲明

　　公司本次出租募集資金建設(shè)項(xiàng)目的行為，違反了上海證券交易所募集資金運(yùn)用的有關(guān)規(guī)定，后續(xù)將加強(qiáng)規(guī)則學(xué)習(xí)并妥善制定進(jìn)一步整改方案。

　　公司董事會(huì)對(duì)違規(guī)變更募集資金用途事項(xiàng)向廣大投資者致以誠(chéng)摯的歉意。公司將在今后工作中進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金管理制度建設(shè)及執(zhí)行，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部人員對(duì)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高合規(guī)意識(shí)，加強(qiáng)監(jiān)督和管理，確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，杜絕類似情況再次發(fā)生。

　　特此公告。

　　浙江和達(dá)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日