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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2023年2月17日以書面及電子郵件等方式送達(dá)全體董事，2023年2月23日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　　（一）《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)核查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的規(guī)定，具備向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的條件和資格，同意公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　?。ǘ蛾P(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，編制了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)方可生效。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2023年2月24日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

　　（三）《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，編制了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2023年2月24日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　（四）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

　　為保證公司本次發(fā)行工作的順利進(jìn)行，依照相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次發(fā)行A股股票相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　1、根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次發(fā)行A股股票的具體方案，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)確定發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行起止日期、終止發(fā)行、具體認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)比例等與本次發(fā)行方案有關(guān)的一切事宜；

　　2、辦理本次發(fā)行的申報(bào)、反饋等事項(xiàng)。根據(jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求制作、申報(bào)本次發(fā)行A股股票的申請(qǐng)文件，并根據(jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的反饋意見(jiàn)及審核意見(jiàn)，回復(fù)相關(guān)問(wèn)題、修訂、補(bǔ)充、提交相關(guān)申請(qǐng)文件；

　　3、辦理募集資金專項(xiàng)存放賬戶設(shè)立事宜、簽署募集資金管理和使用相關(guān)的協(xié)議；

　　4、決定聘請(qǐng)本次發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定和股東大會(huì)決議，制作、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次發(fā)行A股股票相關(guān)的所有協(xié)議和文件，包括但不限于保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、其他中介機(jī)構(gòu)聘用協(xié)議等；

　　5、除涉及有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定、有關(guān)政府部門和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求（包括對(duì)本次發(fā)行A股股票的審核反饋意見(jiàn)）、市場(chǎng)情況、公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況及本次發(fā)行最終募集資金金額情況，在不改變擬投資項(xiàng)目的前提下，對(duì)本次發(fā)行方案及募集資金投向、投資金額、使用及具體安排進(jìn)行調(diào)整；

　　6、如公司在監(jiān)管部門批準(zhǔn)或要求的特定期限內(nèi)不能完成本次發(fā)行，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境并在保護(hù)公司利益的前提之下，決定是否向監(jiān)管部門遞交延期申請(qǐng)并在遞交延期申請(qǐng)的情形下履行與此相關(guān)的文件準(zhǔn)備、申報(bào)、反饋、備案等手續(xù)；

　　7、在本次發(fā)行A股股票完成后，辦理本次發(fā)行A股股票在深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

　　8、根據(jù)公司本次發(fā)行A股股票的完成情況，修改《公司章程》中的相關(guān)條款以反映本次發(fā)行A股股票完成后公司新的股本總額及股本結(jié)構(gòu)，并報(bào)有關(guān)政府部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)或備案，及辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)；

　　9、除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會(huì)辦理其他與本次發(fā)行A股股票相關(guān)的具體事宜，包括但不限于修改、補(bǔ)充、簽署、執(zhí)行與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和文件；

　　10、如有關(guān)政府部門、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票頒布新的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會(huì)調(diào)整、修改本次發(fā)行方案；

　　11、同意董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)的其他人士，決定、辦理及處理上述與本次發(fā)行A股股票有關(guān)的一切事宜；

　　12、本次授權(quán)的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

　　本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)有效，如在前述有效期內(nèi)取得深圳證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)同意且發(fā)行完成的，涉及發(fā)行完成后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司及深圳證券交易所的登記、上市事宜及工商變更、備案手續(xù)等具體執(zhí)行事項(xiàng)的，該等事項(xiàng)授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至該等具體執(zhí)行事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)方可生效。

　?。ㄎ澹蛾P(guān)于召開(kāi)公司2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　決定于2023年3月13日召開(kāi)公司2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2023年2月24日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　三、備查文件

　　1、公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十三日

　　證券代碼：002146 證券簡(jiǎn)稱：榮盛發(fā)展 公告編號(hào)：臨2023-015號(hào)

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2023年2月17日以書面及電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事，2023年2月23日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次監(jiān)事會(huì)審議并通過(guò)了以下議案：

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)核查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的規(guī)定，具備向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的條件和資格，同意公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票。

　　同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ蛾P(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，編制了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

　　同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)方可生效。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2023年2月24日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

　?。ㄈ蛾P(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，編制了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2023年2月24日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　三、備查文件

　　公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年二月二十三日

　　證券代碼：002146 證券簡(jiǎn)稱：榮盛發(fā)展 公告編號(hào)：臨2023-016號(hào)

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)公司2023年度

　　第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬召集召開(kāi)2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，符合有關(guān)法律規(guī)定、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。現(xiàn)將本次股東大會(huì)具體情況通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　?。ㄒ唬┍敬闻R時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年3月13日（星期一）下午3:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月13日；

　　其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月13日上午9:15一9:25，9:30-11：30，下午1:00一3:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月13日上午9:15至下午3:00的任意時(shí)間。

　?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：河北省廊坊市開(kāi)發(fā)區(qū)祥云道81號(hào)榮盛發(fā)展大廈十樓第一會(huì)議室。

　?。ㄈ┱偌耍汗径聲?huì)。

　　（四）股權(quán)登記日：2023年3月7日。

　　（五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。﹨⒓庸蓶|大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄆ撸┍敬喂蓶|大會(huì)出席對(duì)象

　　1.截至2023年3月7日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；股東因故不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，可書面委托代理人出席和參加表決（被委托人不必為本公司股東）或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3.公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

　　4.根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍┨崾拘怨妫汗緦⒂?023年3月8日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時(shí)參加本次臨時(shí)股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)表決的提案名稱及提案編碼

　　（二）上述議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年2月24日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

　?。ㄈ└鶕?jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。

　　三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法

　　1.登記時(shí)間：2023年3月9日一3月10日上午9點(diǎn)一12點(diǎn)，下午1點(diǎn)一5點(diǎn)。

　　2.登記辦法：

　　（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、

　　法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

　　（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年3月10日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

　　3.登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：河北省廊坊市開(kāi)發(fā)區(qū)祥云道81號(hào)榮盛發(fā)展大廈二樓董事會(huì)辦公室；

　　郵政編碼：065001；

　　聯(lián)系電話：0316-5909688；

　　傳 真：0316-5908567；

　　聯(lián)系郵箱：dongmichu@risesun.cn；

　　聯(lián)系人：梁涵。

　　4.注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：“362146”，投票簡(jiǎn)稱：“榮盛投票”。

　　2.填報(bào)表決意見(jiàn)

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　?。ǘ┩ㄟ^(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00一3:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　?。ㄈ┩ㄟ^(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年3月13日上午9:15至下午3:00的任意時(shí)間。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　五、備查文件

　　1.公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

　　2.公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二二年二月二十三日

　　附件：

　　股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人出席榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　表決指示：

　　（說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”中的一種意見(jiàn)，涂改、填寫其他符號(hào)，多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。）

　　如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是 否。

　　本授權(quán)委托書的授權(quán)期限自簽發(fā)之日起至股東大會(huì)召開(kāi)日有效。

　　委托人姓名： 委托人身份證：

　　委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)：

　　受托人姓名： 受托人身份證：

　　委托日期：二〇二三年 月 日

　　回 執(zhí)

　　截至2023年3月7日，我單位（個(gè)人）持有榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司股票 股，擬參加公司2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　出席人姓名：

　　股東賬戶： 股東名稱：（簽章）

　　注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報(bào)或重新打印均有效。