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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被增資對象：蘭州蘭石換熱設備有限責任公司（以下簡稱“換熱公司”）

　　●增資方式及金額：公司以債轉(zhuǎn)股方式向換熱公司增加注冊資本10,000.00萬元。本次債轉(zhuǎn)股增資后，換熱公司注冊資本將由10,000.00萬元增加至20,000.00萬元，仍為公司的全資子公司。

　　●特別風險提示：本次增資不涉及關聯(lián)交易，也不構成上市公司重大資產(chǎn)重組；本次增資不會對公司的財務狀況和未來的經(jīng)營成果造成不利影響。

　　一、本次增資情況概述

　　為推動全資子公司換熱公司轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，優(yōu)化換熱公司資產(chǎn)負債結構，增強市場競爭力，搶抓新能源、節(jié)能環(huán)保等領域優(yōu)質(zhì)訂單，提升換熱公司經(jīng)營發(fā)展質(zhì)效，公司擬將換熱公司所欠公司債款10,000.00萬元通過債轉(zhuǎn)股方式轉(zhuǎn)作對換熱公司的長期股權投資資本金，增加注冊資本10,000.00萬元。本次債轉(zhuǎn)股增資后，換熱公司注冊資本將由10,000.00萬元增加為20,000.00萬元，公司仍持有換熱公司100%的股權。

　　2023年2月24日，公司召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增加注冊資本的議案》。根據(jù)相關法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，本次增資事項在董事會審議權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　本次增資不涉及關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、本次增資標的基本情況

　　1．公司名稱：蘭州蘭石換熱設備有限責任公司

　　2．注冊資本：10,000.00萬元

　　3．注冊地址：甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段520號

　　4．成立時間：2002年4月12日

　　5．法定代表人：車生文

　　6．公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　7．股權結構：公司持股100%。本次增資前換熱公司為公司全資子公司，本次增資后仍為公司全資子公司。

　　8．經(jīng)營范圍：各種換熱設備系列的設計、制造、安裝、咨詢服務；機械零部件加工；換熱設備的成套及環(huán)保設備設計、生產(chǎn)、安裝；第Ⅲ類低、中壓容器的設計、制造等。

　　9．近一年一期的主要財務數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　三、本次增資方案

　　本次增資以債轉(zhuǎn)股方式進行，即公司以換熱公司所欠債款10,000.00萬元通過債轉(zhuǎn)股方式轉(zhuǎn)作對換熱公司的長期股權投資資本金，增加其注冊資本10,000.00萬元。本次債轉(zhuǎn)股涉及的相關債權不存在抵押、質(zhì)押或其他第三人權利，亦不存在涉及有關債權的重大爭議、訴訟或仲裁事項、查封或者凍結等司法措施。

　　增資前后，換熱公司注冊資本變化：

　　單位：萬元

　　四、本次增資對公司的影響

　?。ㄒ唬┍敬喂疽詡D(zhuǎn)股方式對換熱公司進行增資，有助于推動換熱公司轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，優(yōu)化換熱公司資產(chǎn)負債結構，提升其資金實力和綜合競爭力，助推換熱公司搶抓新能源、節(jié)能環(huán)保等領域優(yōu)質(zhì)訂單，促進換熱公司良性運營和可持續(xù)發(fā)展，符合公司及換熱公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠利益。

　　（二）本次以債轉(zhuǎn)股方式增資，有助于公司統(tǒng)籌利用內(nèi)部資源，充分發(fā)揮公司資金平臺優(yōu)勢，做大做強公司高效節(jié)能板塊業(yè)務，助推新業(yè)務領域加快轉(zhuǎn)型速度，提升高質(zhì)量發(fā)展水平。

　?。ㄈ┍敬卧鲑Y后，換熱公司仍為公司全資子公司，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變化。本次增資事項不會對公司的財務狀況和未來的經(jīng)營成果造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　公司本次增資的登記變更事項尚需工商管理部門的批準，公司將按照相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，根據(jù)事項后續(xù)進展情況履行相應的信息披露義務。

　　特此公告。

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告編號：臨2023-014

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

　　第五屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議于2023年2月24日以通訊表決方式在公司六樓會議室召開。會議通知于2023年2月21日以電子郵件方式送達全體董事。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議由公司董事長張璞臨主持，會議的召集、召開符合《公司法》及公司《章程》的相關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以記名投票方式形成如下決議：

　　1．審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

　　同意聘任王軍杰、呂祥文擔任公司副總經(jīng)理職務，聘任喬小麗擔任公司總工程師職務。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司部分高級管理人員辭職暨聘任高級管理人員的公告》（臨2023-015）。

　　獨立董事對該議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　2．審議通過《關于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增加注冊資本的議案》

　　同意以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司蘭州蘭石換熱設備有限責任公司（簡稱“換熱公司”）增加注冊資本10,000.00萬元。本次債轉(zhuǎn)股增資后，換熱公司注冊資本將由10,000.00萬元增加為20,000.00萬元，公司仍持有換熱公司100%的股權。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增加注冊資本的公告》（臨2023-016）。

　　3．審議通過《關于向工商銀行蘭州七里河支行申請增加授信額度的議案》

　　同意公司向工商銀行蘭州七里河支行申請新增25,000.00萬元授信額度，由年初55,000.00萬元的授信額度增至不超過80,000.00萬元，授信期限按工商銀行蘭州七里河支行規(guī)定執(zhí)行。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告編號：臨2023-015

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

　　關于公司部分高級管理人員辭職

　　暨聘任高級管理人員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、部分高級管理人員辭職情況

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副總經(jīng)理張凱先生與總工程師雷萬慶先生的書面辭呈。張凱先生因工作調(diào)整原因申請辭去公司副總經(jīng)理職務，雷萬慶先生因工作調(diào)整原因申請辭去公司總工程師職務。根據(jù)公司《章程》的有關規(guī)定，張凱先生及雷萬慶先生辭去相關職務的申請自送達公司董事會之日起生效。張凱先生辭職后仍在公司擔任董事職務，雷萬慶先生辭職后仍在公司擔任其他職務。截止本公告披露日，張凱先生及雷萬慶先生未持有公司股份，亦不存在應履行而未履行的承諾事項。

　　張凱先生及雷萬慶先生在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對張凱先生及雷萬慶先生在任職期間為公司經(jīng)營發(fā)展做出的突出貢獻表示衷心的感謝！

　　二、聘任高級管理人員情況

　　根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等有關規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理郭富永提名，董事會提名委員會審查，公司于2023年2月24日召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任王軍杰先生、呂祥文先生擔任公司副總經(jīng)理職務，聘任喬小麗女士擔任公司總工程師職務，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

　　上述相關人員簡歷見附件。

　　特此公告。

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件：個人簡歷

　　王軍杰，男，1984年出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，畢業(yè)于蘭州理工大學過程裝備與控制工程專業(yè)，大學學歷，高級工程師。歷任蘭石重裝煉化公司技術部工藝二室產(chǎn)品工藝、主任，蘭石重裝容器部副部長、技術科副科長（兼），蘭石重裝新疆公司總工程師、黨總支書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理、技術部部長（兼），蘭石重裝新疆公司黨總支書記、董事長、總經(jīng)理。

　　呂祥文，男，1985年出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，畢業(yè)于重慶工學院土地資源管理專業(yè)，大學學歷，高級經(jīng)濟師。歷任蘭石重裝公司辦公室綜合科副科長、科長，文秘科科長，蘭石重裝公司辦公室副主任、規(guī)劃發(fā)展部副部長，蘭石重裝煉化公司黨委副書記、副經(jīng)理、工會主席，蘭石重裝煉化公司黨委書記、經(jīng)理。

　　喬小麗，女，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)于甘肅工業(yè)大學（現(xiàn)為蘭州理工大學）石油化工學院化機專業(yè)，大學學歷，工程碩士，高級工程師。歷任蘭石重裝煉化公司技術部產(chǎn)品設計、綜合管理室副主任，蘭石重裝物供部副部長、市場營銷部（銷售公司）副部長、國外項目部部長，蘭石重裝銷售公司副經(jīng)理、國貿(mào)項目部部長，蘭石重裝植源公司常務副總經(jīng)理、能源化工裝備工程研究院副院長（兼）。