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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五十六次會議于2023年2月24日以通訊方式舉行。會議通知于2023年2月21日以電話方式發(fā)出。會議由董事長朱斌先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海全筑控股集團股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　本次董事會就以下議案進行了審議，表決通過如下：

　　1、審議通過《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》

　　截至2023年2月24日，公司股票已滿足在任意連續(xù)20個交易日中至少有10個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格（即5.25元/股）的90%，即已觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”價格的向下修正條款。為維護公司及全體投資者的利益，綜合考慮公司目前實際情況、外部環(huán)境、股價等多重因素，公司董事會決定暫不行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利，即本次暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格。自本次董事會審議通過之日起未來三個月內(nèi)，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起滿三個月之后，即下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件之日起重新計算，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603030 證券簡稱：全筑股份 公告編號：臨2023-029

　　債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉(zhuǎn)債

　　上海全筑控股集團股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第四十三會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四十三次會議于2023年2月24日以通訊方式舉行。會議通知于2023年2月21日以電話方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席王健曙先生召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海全筑控股集團股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　本次監(jiān)事會就以下議案進行了審議，表決通過如下：

　　1、審議通過《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》

　　截至2023年2月24日，公司股票已滿足在任意連續(xù)20個交易日中至少有10個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格（即5.25元/股）的90%，即已觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”價格的向下修正條款。為維護公司及全體投資者的利益，綜合考慮公司目前實際情況、外部環(huán)境、股價等多重因素，公司董事會決定暫不行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利，即本次暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格。自本次董事會審議通過之日起未來三個月內(nèi)，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起滿三個月之后，即下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件之日起重新計算，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603030 證券簡稱：全筑股份 公告編號：臨2023-030

　　債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉(zhuǎn)債

　　上海全筑控股集團股份有限公司

　　關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”

　　轉(zhuǎn)股價格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕371號）核準，上海全筑控股集團股份有限公司（原名“上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司”，以下簡稱“公司”）于2020年4月20日公開發(fā)行了384萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額38,400萬元，票面利率第一年為0.4%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2020】128號文同意，公司本次發(fā)行的38,400萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月19日在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“全筑轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113578”。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，公司本次發(fā)行的“全筑轉(zhuǎn)債”自2020年10月26日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格5.47元/股，歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

　　1、因公司實施2019年度利潤分配，自2020年7月16日起，轉(zhuǎn)股價格由5.47元/股調(diào)整為5.43元/股，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于根據(jù)2019年利潤分配方案調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的提示性公告》。

　　2、因公司實施2020年度利潤分配，自2021年6月25日起，轉(zhuǎn)股價格由5.43元/股調(diào)整為5.40元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月18在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》。

　　3、因公司2021年度非公開發(fā)行股份，自2021年9月15日起，轉(zhuǎn)股價格由5.40元/股調(diào)整為5.25元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月14在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》。

　　截止本公告披露日，“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為人民幣5.25元/股。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與觸發(fā)情況

　　（一）轉(zhuǎn)股價格修正條款

　　1、修正條件及修正幅度

　　根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司A股股票在任意連續(xù)20個交易日中至少有10個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票的交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述20個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　?。ǘ┺D(zhuǎn)股價格修正條款預計觸發(fā)情況

　　2022年8月11日，公司分別召開第四屆董事會第四十六次會議、第四屆監(jiān)事會第三十三次會議，審議通過《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，公司股價近期持續(xù)低于轉(zhuǎn)股價格的90%，截至2022年8月11日已觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。為維護公司及全體投資者的利益，綜合考慮公司目前實際情況、外部環(huán)境、股價等多重因素，公司董事會決定暫不行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利，即本次暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格。自本次董事會審議通過之日起未來六個月內(nèi)，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起滿六個月之后，即下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件之日起重新計算，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月12在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》。

　　2023年2月18日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于“全筑轉(zhuǎn)債”預計滿足轉(zhuǎn)股價格修正條件的提示性公告》，鑒于前次授權(quán)期限已至，本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2023年2月13日起算。截至2023年2月17日，公司股票已連續(xù)5個交易日收盤價低于“全筑轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格（即5.25元/股）的90%，預計將觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”價格的向下修正條款。若未來觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，即公司股票在任意連續(xù)20個交易日中至少有10個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的90%時，屆時公司董事會將召開會議決定是否行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

　　本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2023年2月13日起算。截至2023年2月24日，公司股票已滿足在任意連續(xù)20個交易日中至少有10個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格（即5.25元/股）的90%，即已觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”價格的向下修正條款。

　　三、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格暫不向下修正的說明

　　為維護公司及全體投資者的利益，綜合考慮公司目前實際情況、外部環(huán)境、股價等多重因素，公司董事會決定暫不行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利，即本次暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格。自本次董事會審議通過之日起未來三個月內(nèi)，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起滿三個月之后，即下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件之日起重新計算，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。上述事項已經(jīng)公司第四屆董事會第五十六次會議、第四屆監(jiān)事會第四十三次會議審議通過，無需股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603030 證券簡稱：全筑股份 公告編號：臨2023-031

　　債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉(zhuǎn)債

　　上海全筑控股集團股份有限公司

　　關(guān)于公司股票可能被實施退市風險警示的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）預計2022年末歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)為負值，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司股票可能被實施退市風險警示。公司已于2023年1月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司股票可能被實施退市風險警示的提示性公告》，現(xiàn)將進行第二次風險提示，具體情況如下：

　　一、公司股票可能被實施退市風險警示的情況說明

　　經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預計 2022 年末歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)為-4,000萬元到-50,000萬元，詳見公司于2023年1月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度業(yè)績預虧公告》。若公司2022年末經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)為負值，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司股票將在2022年年度報告披露后被實施退市風險警示。

　　二、風險提示

　　截至本公告披露日，公司2022年年度報告審計工作仍在進行中，具體財務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計后的2022年年度報告為準。若公司2022年末經(jīng)審計歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)為負值，公司股票將在2022年年度報告披露后被實施退市風險警示，敬請廣大投資者注意風險。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團股份有限公司董事會

　　2023年2月25日