本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東海印集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到控股股東廣州海印實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“海印集團”）的通知，獲悉海印集團將持有公司的部分股份進行解除質押。具體情況如下：
一、股東本次股份解除質押的基本情況
二、股東股份累計質押情況
截至公告披露日，上述股東及其一致行動人所持質押股份情況如下：
注：公司實際控制人邵建明先生已質押及未質押股份均不涉及股份被凍結情形，上述限售原因來自于高管鎖定股。
三、備查文件
1、中國證券登記結算有限責任公司證券質押登記證明(部分解除
質押登記)。
特此公告
廣東海印集團股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十五日
證券代碼：000861 證券簡稱：海印股份 公告編號：2023-09號
廣東海印集團股份有限公司
第十屆董事會第二十一次臨時
會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
?。ㄒ唬V東海印集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月21日以電子郵件及書面送達的方式發(fā)出第十屆董事會第二十一次臨時會議的通知。
?。ǘ┕镜谑畬枚聲诙淮闻R時會議于2023年2月24日（周五）以通訊方式召開。
?。ㄈ┍敬螘h應到董事七名，實際出席七名，分別為邵建明、邵建佳、陳文勝、潘尉、劉恒、陳瑩、楊棟銳。
?。ㄋ模h由董事長邵建明先生主持。
?。ㄎ澹┍敬味聲h的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經審議，全體董事以書面表決的方式通過了以下議案：
?。ㄒ唬徸h通過《關于向廣州農村商業(yè)銀行申請續(xù)貸的議案（一）》；
公司于2021年3月29日召開第九屆董事會第四十一次臨時審議通過《關于向廣州農商行申請授信的議案》，同意公司向廣州農商行華夏支行申請授信，截止日前，該筆貸款余額為1.2925億元（其中0.57億元將于2023年2月28日到期）。公司擬向廣州農商行華夏支行申請將2023年2月28日到期貸款的期限延長至2024年2月28日。
該筆貸款繼續(xù)由公司所持有的控股子公司廣州市駿盈置業(yè)有限公司90%股權作為質押擔保。
上述擔保范圍包括人民幣本金1.2925億元及利息、逾期利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、為實現債權而發(fā)生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、保全費、公告費、評估費、鑒定費、拍賣費、差旅費、電訊費、律師費）等所有債務提供質押擔保。
公司將根據經營需要在授信額度內與銀行簽訂期限延長的相關文件，具體金額以簽署的文件為準。公司董事會授權董事長簽署在授信額度內的貸款相關文件，超過以上授信額度須經董事會另行審議后執(zhí)行。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
?。ǘ徸h通過《關于向廣州農村商業(yè)銀行申請續(xù)貸的議案（二）》。
公司于2018年6月22日召開第八屆董事會第四十八次臨時會議審議通過了《關于向廣州農商行申請授信的議案》，同意公司向廣州農村商業(yè)銀行股份有限公司華夏支行申請授信，截止日前，該筆授信剩余貸款本金2.836億元。2023年1月公司已向廣州農商行華夏支行申請該筆貸款剩余本金期限重組，期限不超過1.5年。
該筆貸款繼續(xù)由公司控股子公司揚州市中宸房地產開發(fā)有限公司（現已更名為“江蘇芯勝科技產業(yè)園有限公司”）提供的位于江都區(qū)仙女鎮(zhèn)新都南路899號中江花園酒店物業(yè)作抵押；由公司全資子公司肇慶大旺海印又一城商業(yè)有限公司、控股子公司廣州市駿盈置業(yè)有限公司提供保證擔保；并以肇慶大旺海印又一城商業(yè)有限公司持有的地塊（土地證號：《不動產權證》粵（2018）肇慶大旺不動產權第006960號）提供抵押擔保。
上述擔保范圍包括人民幣本金2.836億元及利息、逾期利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、為實現債權而發(fā)生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、保全費、公告費、評估費、鑒定費、拍賣費、差旅費、電訊費、律師費）等所有債務。
公司將根據經營需要在授信額度內與銀行簽訂期限重組的相關文件，具體金額以簽署的文件為準。公司董事會授權董事長簽署在授信額度內的貸款相關文件，超過以上授信額度須經董事會另行審議后執(zhí)行。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告
廣東海印集團股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十五日
證券代碼：000861 證券簡稱：海印股份 公告編號：2023-10號
廣東海印集團股份有限公司
關于股東減持公司股份比例
超過1%的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次權益變動的概況
廣東海印集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于今日收到公司控股股東廣州海印實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“海印集團”）及其一致行動人邵建明先生的通知，獲悉海印集團及邵建明先生通過大宗交易及集中競價的方式合計減持公司股份2,553.75萬股，占公司總股本的1.0177%。
二、本次權益變動的具體情況
本次權益變動期間，海印集團通過大宗交易的方式減持公司股份
970萬股，占公司總股本的0.3866%；邵建明先生通過大宗交易的方式減持公司股份1,583.75萬股，占公司總股本的0.6312%，具體情況如下：
特此公告
廣東海印集團股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十五日
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