本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位情況。
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于 2018 年 11 月 30 日核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司定向發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]2004號(hào)）核準(zhǔn)，公司向中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下稱(chēng)“國(guó)機(jī)集團(tuán)”）及中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司、三峽資本控股有限責(zé)任公司、中廣核資本控股有限公司、中國(guó)國(guó)新資產(chǎn)管理有限公司、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司定向發(fā)行合計(jì) 199,397.0244萬(wàn)股股份（以下稱(chēng)“本次發(fā)行”），共計(jì)募集資金人民幣70億元，扣除與發(fā)行有關(guān)費(fèi)用人民幣1,010萬(wàn)元(含稅)，實(shí)際募集資金凈額為人民幣698,990萬(wàn)元。募集資金的到位情況已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年12月10日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2018]000661號(hào)）審驗(yàn)確認(rèn)。
?。ǘ┠技Y金使用及結(jié)余情況。
單位：元
二、募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司章程》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)督要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理制度”），對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度。
根據(jù)管理制度的要求，經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，本公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司德陽(yáng)旌陽(yáng)支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，并于2018年12月10日與中信建投證券股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司德陽(yáng)旌陽(yáng)支行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《三方監(jiān)管協(xié)議》”），對(duì)募集資金的使用履行嚴(yán)格的審批程序，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用。
公司募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的開(kāi)立情況如下：
三、募集資金專(zhuān)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)情況
鑒于公司募集資金已按照相關(guān)規(guī)定及募投計(jì)劃全部使用完畢，為減少管理成本，公司對(duì)上述募集資金專(zhuān)戶(hù)予以注銷(xiāo)。截止本公告日，公司已辦理完畢上述募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的注銷(xiāo)手續(xù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行簽署的《三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
特此公告。
國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司
2023年2月25日
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