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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月14日在《證券時報》和巨潮資訊網發(fā)布了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-005），定于2023年3月1日以現場表決和網絡投票相結合的方式召開2023年第一次臨時股東大會。為進一步保護投資者的合法權益，方便公司股東行使股東大會表決權，現將有關事項提示如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：本公司第十屆董事會

　　3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。本次股東大會由公司第十屆董事會第十五次（臨時）會議決定召開。

　　4、會議召開日期和時間：

　　現場會議召開時間為：2023年3月1日（星期三）下午14:55

　　網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年3月1日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年3月1日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　6、會議的股權登記日：2023年2月23日(星期四)。

　　7、出席對象：

　?。?）截止2023年2月23日(星期四)下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東均有權出席本次股東大會。股東可以親自出席本次會議，也可以以書面形式委托代理人出席本次會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、現場會議地點：廣東省惠州市江北云山西路12號德賽大廈24樓會議室

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會議案對應“提案編碼”一覽表

　　2、議案披露情況

　　上述議案1和議案2已經公司第十屆董事會第十五次（臨時）會議審議通過，議案1亦經公司第十屆監(jiān)事會第六次（臨時）會議審議通過，詳情請見公司登載于《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第十屆董事會第十五次（臨時）會議決議公告》（公告編號：2023-002）、《第十屆監(jiān)事會第六次（臨時）會議決議公告》（公告編號：2023-003）和《向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報告》。

　　本次會議提案屬于股東大會特別決議事項，需由出席大會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上通過方為有效。

　　本次股東大會將對中小投資者的表決單獨計票,單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中披露。

　　三、現場股東大會會議登記等事項

　　1、登記方式：

　?。?）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證到本公司辦理參會登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，需持授權委托書（見附件2）、代理人本人身份證、委托人身份證復印件、股東賬戶卡及有效持股憑證辦理參會登記；

　?。?）法人股東代理人需持法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，還需持法定代表人簽署并加蓋單位公章的法人授權委托書（見附件2）辦理登記。

　?。?）股東可用現場、郵寄或電子郵箱(IR@desaybattery.com)方式辦理登記。

　　2、登記時間：自本次股東大會股權登記日第二天至本次股東大會召開前一交易日（即2023年2月24日至2023年2月28日）之間的每個工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30登記。

　　3、登記地點：本公司辦公室

　　4、會議聯系方式：

　　聯系人：李丹

　　電話：0755-862 99888

　　傳真：0755-862 99889

　　電子郵箱：IR@desaybattery.com

　　通訊地址：深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會秘書辦公室

　　郵編：518057

　　5、出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿、交通費自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程（見附件1）。

　　五、備查文件

　　1、本公司第十屆董事會第十五次（臨時）會議決議；

　　2、本公司第十屆監(jiān)事會第六次（臨時）會議決議。

　　特此公告

　　附件1、參加網絡投票的具體操作流程

　　附件2、授權委托書

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360049；投票簡稱：德賽投票

　　2、填報表決意見：

　?。?）本次會議提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

　?。?）股東對總議案進行投票，視為對本次會議所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年3月1日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月1日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年3月1日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　委托人姓名： 持股數： 股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　委托人對下述議案表決如下：

　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　可以□ 不可以□

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：2023年 月 日