本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、公司工商變更相關會議情況
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月9日召開第五屆董事會第三十二次會議、第五屆監(jiān)事會第二十七會議，并于2022年9月26日召開2022年第四次臨時股東大會，審議通過《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》，根據(jù)相關規(guī)定以及公司實際情況，公司暫無實施相關股權激勵的計劃，且回購專用證券賬戶股票存續(xù)時間即將期滿三年，公司同意將存放于股票回購專用賬戶的全部股份9,812,924 股予以注銷，并相應減少公司注冊資本。具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月10日、2022年9月27日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
截至2022年11月21日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成了注銷手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月23日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購股份注銷完成暨股份變動的公告》（公告編號：2022-078）。
2022年12月12日，公司召開第六屆董事會第三次會議，并于2022年12月28日召開2022年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉及授權辦理工商變更登記的議案》，公司注冊資本由 57,676.9204萬元變更為56,695.628萬元，公司總股本由57,676.9204萬股變更為56,695.628萬股，并授權公司經(jīng)營管理層辦理工商變更登記等相關手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月13日、2022年12月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
二、工商變更情況
近日，公司完成了上述工商變更登記手續(xù)，并將修訂后的《公司章程》進行了備案，取得了《變更（備案）通知書》，具體變更情況詳如下表：
三、備查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司《變更（備案）通知書》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十五日
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