本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第六十七次會(huì)議于2023年2月23日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知和會(huì)議議案等材料已以電子郵件和書(shū)面方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人，以書(shū)面及傳真方式提交了表決意見(jiàn)。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議有效召開(kāi)。
本次會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事充分審議并有效表決，審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股暨引入戰(zhàn)略投資者的議案》。
公司董事會(huì)同意公司下屬控股子公司中電建新能源集團(tuán)股份有限公司通過(guò)增資擴(kuò)股方式引入戰(zhàn)略投資者，相關(guān)定價(jià)以經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評(píng)估值為基礎(chǔ)，并最終以北京產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)的實(shí)際成交價(jià)為準(zhǔn)。本次增資擴(kuò)股完成后，公司仍為中電建新能源集團(tuán)股份有限公司的控股股東。
表決情況：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司資產(chǎn)管理辦法〉的議案》。
表決情況：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告。
中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年二月二十五日
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