廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十九次會議通知于2023年2月21日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年2月24日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于豁免本次董事會會議通知時間期限的程序要求的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告》。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃》。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過《關(guān)于修訂〈廈門銀行股份有限公司章程〉的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》。
七、審議并通過《關(guān)于修訂〈廈門銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
八、審議并通過《關(guān)于修訂〈廈門銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
同意公司于2023年3月13日召開2023年第一次臨時股東大會。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2023年2月24日
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-004
廈門銀行股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十八次會議通知于2023年2月21日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年2月24日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由張永歡監(jiān)事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席的監(jiān)事6人，親自出席會議的監(jiān)事6人。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于豁免本次監(jiān)事會會議通知時間期限的程序要求的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告》。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃》。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過《關(guān)于修訂〈廈門銀行股份有限公司章程〉的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于人行福州中心支行綜合執(zhí)法檢查相關(guān)事項的報告》。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月24日
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-006
廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開
2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年3月13日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年3月13日 14點00分
召開地點：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈A603會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月13日至2023年3月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司2023年2月24日第八屆董事會第二十九次會議、2023年2月24日第八屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》刊登的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
?。ㄒ唬┓铣鱿瘲l件的A股個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權(quán)證明；委托代理人出席會議的，代理人還須持書面授權(quán)委托書（附件1）、代理人有效身份證件進行登記。
?。ǘ┓铣鱿瘲l件的A股法人股東，法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還須持有書面授權(quán)委托書（附件1）、代理人有效身份證件進行登記。
（三）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人股東材料復(fù)印件須個人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋法人股東公章。
?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議登記時間為：2023年3月10日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。
?。ㄎ澹┈F(xiàn)場會議登記地點為：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈C603室（董事會辦公室）
六、 其他事項
（一）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈C603室（董事會辦公室）
郵政編碼：361012
電話：（0592）5362971、5323159
（二）本次股東大會會期預(yù)計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理。
?。ㄈ┍敬喂蓶|大會會議資料在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
董事會
2023年2月24日
附件1：授權(quán)委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
廈門銀行股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼： 受托人身份證號：
委托人聯(lián)系電話： 受托人聯(lián)系電話：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-005
廈門銀行股份有限公司
關(guān)于修訂公司章程的公告
廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬根據(jù)《銀行保險機構(gòu)公司治理準則》《上市公司章程指引》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司治理實際情況，對《廈門銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）進行相應(yīng)修訂。
公司于2023年2月24日召開第八屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于修訂〈廈門銀行股份有限公司章程〉的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。公司章程具體修訂情況如下：
除對上述條款修訂外，公司章程其他條款不變。本次修訂公司章程事項尚需提請公司股東大會審議批準，并經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準，且最終以銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準的版本為準。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
董事會
2023年2月24日
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