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行內(nèi)股東會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時(shí)間：2024年3月7日（星期四）

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2024年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人

光大銀行有限責(zé)任公司（通稱行內(nèi)）股東會

（三）投票方式

本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期、時(shí)長：2024年3月7日（星期四）9點(diǎn)30分

舉辦地址：北京西城太平橋街道25號中國光大核心A座三層會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2024年3月7日

至2024年3月7日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無。

二、會議審議事宜

（一）本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

（二）各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已行內(nèi)2024年2月6日舉行的第九屆董事會第十四次會議審議通過，會議決議公示的具體內(nèi)容詳見上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和行內(nèi)網(wǎng)址（www.cebbank.com），及其《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》。

（三）特別決議提案：無

（四）對中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2、3

（五）涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

（六）涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）行內(nèi)公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）行內(nèi)公司股東

除權(quán)日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的行內(nèi)公司股東有權(quán)利出席股東大會（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以書面通知授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是行內(nèi)公司股東。

H股公司股東出席會議事宜參照行內(nèi)H股股東大會通知。

（二）行內(nèi)執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級管理人員

（三）行內(nèi)聘請的侓師

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）A股公司股東登記

同時(shí)符合要求的公司股東的法人代表出席會議的，須持有法定代表人身份證明書（法定代表人身份證明書格式詳見附件1）、有效身份證合理身份證明材料、個(gè)股賬戶辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人須持有法定代表人的書面形式授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見附件2）、個(gè)人身份證或合理身份證明材料、個(gè)股賬戶辦理登記手續(xù)。

同時(shí)符合要求的自然人股東持本人身份證、個(gè)股賬戶辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人持書面形式授權(quán)書、個(gè)人身份證、受托人個(gè)股賬戶辦理登記手續(xù)。

股東或其授權(quán)委托人能通過信件、電子郵箱或親身送達(dá)方式辦理相關(guān)手續(xù)（參會回執(zhí)文件格式詳見附件3）。

（二）H股公司股東登記

詳情敬請參照行內(nèi)刊登于香港交易及清算所有限公司披露易網(wǎng)址（www.hkexnews.hk）及行內(nèi)網(wǎng)址（www.cebbank.com）向H股公司股東再行發(fā)出來的股東大會通知。

（三）當(dāng)場登記時(shí)間

2024年2月29日（星期四）早上9:00-11:30，在下午13:30-17:00。

擬出席會議的股東或其授權(quán)委托人未按規(guī)定時(shí)間事前辦理登記手續(xù)而是直接參會的，需在會議現(xiàn)場接待辦辦理登記手續(xù)同時(shí)提供本條規(guī)定的出席會議文件信息原件及/或影印件，接納出席會議資格審查。

（四）備案地址：北京西城太平橋街道25號中國光大核心A座1015室一一光大銀行董事會辦公室

通信地址：北京西城太平橋街道25號光大銀行董事會辦公室（郵政編碼：100033）

手機(jī)：010-63636388

電子郵件：zhdshbgsbgyx@cebbank.com

六、其他事宜

出席本次現(xiàn)場會議的所有股東費(fèi)用自理。

特此公告。

光大銀行有限責(zé)任公司股東會

2024年2月21日

配件1：法定代表人身份證明書

配件2：授權(quán)書

配件3：參會回執(zhí)

配件1：

法定代表人身份證明書

茲證明， 老先生/女性（身份證號： ）系本公司的法定代表人，我們公司委任其授權(quán)代表我們公司參加2024年3月7日在北京舉行的光大銀行有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會決議，并且對本次股東大會決議的所有提案按照其自己的觀點(diǎn)行使表決權(quán)。

專此確定。

股東名稱：

（公司章）

年 月 日

配件2：

授權(quán)書

光大銀行有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生/女性意味著本公司/自己參加2024年3月7日舉行的貴司2024年第一次股東大會決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人股東賬戶號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。

配件3：

光大銀行有限責(zé)任公司

2024年第一次股東大會決議參會回執(zhí)

注：

1、本回執(zhí)表的貼報(bào)、復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效；

2、本回執(zhí)表填妥后，請?jiān)?024年2月29日（星期四）前以專職人員、郵遞或電子郵件方法送到行內(nèi)（電子郵件：zhdshbgsbgyx@cebbank.com）。