我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準確和詳細，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。
一、股東會會議召開情況
（一）此次股東會會議的召開和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議真實有效。
（二）此次股東會會議報告于2024年2月19日以O(shè)A辦公室軟件、快手等方式送到全體董事。
（三）此次股東會于2024年2月26日以現(xiàn)場加通信方式舉辦。
（四）此次股東會應(yīng)出席會議執(zhí)行董事9人，具體出席會議9人。
（五）此次股東會由老總劉長來老先生組織，公司部分高管人員出席了此次股東會。
二、股東會會議審議狀況
表決通過《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》
董事會提名委員會對高級副總裁考生的任職要求進行了審查，并提交了很明確的審核意見，詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《駱駝股份關(guān)于聘任公司副總裁的公告》（公示序號：臨2024-004）。
表決結(jié)果：合理表決票共9票，在其中允許票為9票，否決票為0票，反對票為0票。
特此公告。
小駱駝集團有限公司
董 事 會
2024年2月27日
● 上報文檔
經(jīng)與會董事簽字的第九屆董事會第十二次會議決議
證券代碼：601311 股票簡稱：駱駝股份 公示序號：臨2024-004
小駱駝集團有限公司
有關(guān)聘用公司副總裁的通知
我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準確和詳細，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。
小駱駝集團有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年2月26日舉辦第九屆董事會第十二次大會，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。依據(jù)公司的實際情況和經(jīng)營發(fā)展需求，經(jīng)公司老總夏詩忠老先生候選人、股東會提名委員會審查通過，董事會同意聘用蔡道軍老師為公司副總裁,任期自董事會審議通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。
經(jīng)股東會提名委員會核查，蔡道軍先生任職要求合乎法律法規(guī)和企業(yè)章程的需求，并具有技能知識和履職能力，不會有《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第4.3.3條及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》第3.2.2條列出不可被提名出任發(fā)售公司高級管理人員的情況。
特此公告。
附：蔡道軍老先生個人簡歷。
小駱駝集團有限公司
股東會
2024年2月27日
附：
蔡道軍老先生：中國籍，無境外永久居留權(quán)，1969年出世，本科文憑； 1997年3月加入公司，曾擔(dān)任駱駝集團電瓶銷售有限公司銷售總監(jiān)、總經(jīng)理職務(wù)；與公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東及持倉5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有企業(yè)股票；未受過證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的懲罰，不會有《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第4.3.3條及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》第3.2.2條列出不可被提名出任發(fā)售公司高級管理人員的情況。
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/57335.shtml
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有