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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會(huì)無(wú)否定和修改提議的現(xiàn)象，無(wú)涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。

2、本次股東大會(huì)決議的所有提案對(duì)此中小股東（指除發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）的表決獨(dú)立記票。

一、召開(kāi)和參加狀況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)的時(shí)間也

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年2月26日（星期一）在下午14:50

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2024年2月26日（星期一）9:15-15:00

1）利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年2月26日9:15-15:00的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：上海市靜安區(qū)靈石路697號(hào)身心健康智谷9棟樓三樓公司會(huì)議室

3、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)俞熔老公

本次股東大會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》（下稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)上投票合拼狀況

參加本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)委托人總計(jì)41人，意味著股權(quán)1,109,559,052股，占公司總股份的28.3466%。在其中參加本次股東大會(huì)的中小股東（指除發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）總計(jì)34名，意味著股權(quán)71,371,756股，占公司總股份的1.8234%。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東委托代表共6人，意味著股權(quán)528,614,650股，占公司總股份的13.5049%。

公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其印證侓師參加或出席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事根據(jù)通信方式參與了本次股東大會(huì)。

3、網(wǎng)上投票狀況

利用網(wǎng)上投票的股東資格真實(shí)身份已經(jīng)從深圳交易所系統(tǒng)軟件進(jìn)行審核，依據(jù)深圳證券信息有限責(zé)任公司提供的信息，本次股東大會(huì)根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票股東共35人，意味著股權(quán)580,944,402股，占公司總股份的14.8418%。

二、提案決議表決狀況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式審議通過(guò)了下列提案：

1、《關(guān)于公司下屬全資子公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)暨公司提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：允許1,099,134,351股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.0605%；抵制10,424,696股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.9395%；放棄5股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許60,947,055股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的85.3938%；抵制10,424,696股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的14.6062%；放棄5股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。

本議案經(jīng)參加本次股東大會(huì)所有股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上允許，依據(jù)《公司章程》要求，本議案獲得通過(guò)。

2、《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

表決結(jié)果：允許1,101,104,419股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.2380%；抵制8,454,633股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.7620%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許62,917,123股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的88.1541%；抵制8,454,633股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的11.8459%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。

本議案經(jīng)參加本次股東大會(huì)所有股東所持有效投票權(quán)的二分之一之上允許，依據(jù)《公司章程》要求，本議案獲得通過(guò)。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、法律事務(wù)所名字：北京天元律師公司；

2、侓師名字：崔泰元、周雨婷；

3、總結(jié)性建議：本所律師覺(jué)得，企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作的人員資格及召集人資質(zhì)真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。

四、此次會(huì)議備查簿文檔

1、企業(yè)2024年第二次股東大會(huì)決議決定；

2、北京天元律師公司開(kāi)具的《關(guān)于美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

特此公告。

美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控股股份有限公司股東會(huì)

二〇二四年二月二十七日