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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 擬聘用的會計(jì)事務(wù)所名字：天圓全會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“天圓全”）

2024年2月27日，浙文互聯(lián)集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第十四次臨時會議以全體董事贊同的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，允許聘任天圓全為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織。詳情如下：

一、擬聘用會計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

天圓全會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）創(chuàng)立于1984年6月，總部位于北京，是國內(nèi)最早得到證券基金有關(guān)業(yè)務(wù)許可證的會計(jì)事務(wù)所之一，具備軍用保密業(yè)務(wù)流程技術(shù)咨詢安全性保密資質(zhì)。三十多年至今天圓全一直從事證券產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

天圓全首席合伙人為魏強(qiáng)，公司注冊地址為北京海淀區(qū)車公莊西路甲19號對外傳播商務(wù)大廈5層22、23、24、25號樓。

2、人員名單

截止到2022年12月31日，天圓全合作伙伴37人，注冊會計(jì)171人，簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報告的注冊會計(jì)72人。

3、客戶信息

天圓全2022年度經(jīng)營收入14,268.07萬余元，審計(jì)工作收益10,977.28萬余元，證券業(yè)務(wù)收入2,271.72萬余元。2022年度上市公司審計(jì)顧客9家，承攬上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)涵蓋的領(lǐng)域主要包含礦產(chǎn)業(yè)，加工制造業(yè)，倉儲物流與電商，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)文化傳播和信息科技，軟件和信息技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，電子計(jì)算機(jī)、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。2022年度上市公司審計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1,476.03萬余元。天圓全具備企業(yè)企業(yè)所屬行業(yè)審計(jì)工作工作經(jīng)驗(yàn)。

4、投資者保護(hù)水平

天圓全依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，選購的職業(yè)保險總計(jì)保險額度為5,000萬余元。近三年無執(zhí)業(yè)行為有關(guān)民事案件。

5、誠信記錄

天圓全及其從業(yè)人員近三年無因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施政紀(jì)處分。

天圓全近三年因執(zhí)業(yè)行為遭受監(jiān)管對策2次、行政處分1次；從業(yè)者因執(zhí)業(yè)行為遭受監(jiān)管對策6人數(shù)、行政處分2人數(shù)。

（二）工程信息

1.基本資料

項(xiàng)目合伙人周瑕，1994年上崗本所，1996年變成注冊會計(jì)并從事了上市公司審計(jì)。近三年簽定1家上市公司審計(jì)匯報；核查1家上市公司審計(jì)匯報。

簽名注冊會計(jì)喬冠雯，2011年上崗本所，從事了上市公司審計(jì)，2012年變成注冊會計(jì)，近三年簽定1家上市公司審計(jì)匯報，核查0家上市公司審計(jì)匯報。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人常麗旬，2005年變成注冊會計(jì)，2008年從事了上市公司審計(jì)，2008年逐漸在所從業(yè)，近三年簽定1家上市公司審計(jì)匯報，核查0家上市公司審計(jì)匯報。

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人周瑕、簽名注冊會計(jì)喬冠雯，項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人常麗旬近三年內(nèi)不曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處分、監(jiān)管措施自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分。

3、自覺性

天圓全及上述人員不會有違背《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。

4、審計(jì)費(fèi)用

依據(jù)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模、所處行業(yè)、審計(jì)服務(wù)工作量和配置工作人員、公司的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等多種因素最終決定最后審計(jì)費(fèi)用。2023年度的審計(jì)費(fèi)用為156萬余元、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為70萬余元，較上一期審計(jì)費(fèi)用沒變化。

二、擬聘任會計(jì)事務(wù)所履行程序流程

（一）審計(jì)委員會審議意見

公司在2024年2月26日舉行了第十屆董事會審計(jì)委員會第六次會議，以5票允許、0票反對、0票放棄的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》。經(jīng)對天圓全的勝任能力、投資者保護(hù)水平、誠實(shí)守信情況和自覺性等執(zhí)業(yè)情況展開了深入了解和核查，董事會審計(jì)委員會覺得天圓全達(dá)到為公司提供審計(jì)服務(wù)的相關(guān)資質(zhì)，具有良好的履職能力，具備上市公司審計(jì)相關(guān)工作的豐富的經(jīng)驗(yàn)，能嚴(yán)格遵守單獨(dú)、客觀性、公允價值的基本原則開展審計(jì)工作中，認(rèn)真履行審計(jì)公司應(yīng)盡的職責(zé)，允許聘任天圓全為公司發(fā)展2023年度的審計(jì)公司，并同意將該事項(xiàng)提交公司董事會審議。

（二）董事會的決議和表決狀況

公司在2024年2月27日舉行了第十屆股東會第十四次臨時會議，全體董事列席會議，以7票允許、0票反對、0票放棄的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，允許聘任天圓全為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織。

（三）生效時間

此次聘用會計(jì)事務(wù)所事宜有待提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

浙文互聯(lián)集團(tuán)有限公司股東會

2024年2月28日

證券代碼：600986 股票簡稱：浙文互聯(lián) 公示序號：臨2024-014

浙文互聯(lián)集團(tuán)有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

2024年2月27日，浙文互聯(lián)集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）舉辦第十屆股東會第十四次臨時會議，以全體董事贊同的表決結(jié)果表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

為進(jìn)一步提高企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)造，依據(jù)中國證監(jiān)會公布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司章程指引（2023年修訂）》，上海交易所公布的《股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)，融合公司的實(shí)際情況，對《公司章程》一部分條文進(jìn)行修訂，實(shí)際修定如下所示：

對《公司章程》做出以上修訂后，相對應(yīng)章節(jié)目錄條文排列先后延期調(diào)節(jié)。除了上述條文修定外，《公司章程》別的條文不會改變。新修訂《公司章程》詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）?！豆菊鲁獭返男抻営写峤还竟蓶|大會審議。

特此公告。

浙文互聯(lián)集團(tuán)有限公司股東會

2024年2月28日

證券代碼：600986 股票簡稱：浙文互聯(lián) 公示序號：臨2024-015

浙文互聯(lián)集團(tuán)有限公司關(guān)于召開2024年第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2024年3月14日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

(一) 股東會種類和屆次

2024年第二次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點(diǎn)

舉行的日期：2024年3月14日 14點(diǎn)00 分

舉辦地址：北京朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)高井文化產(chǎn)業(yè)園路8號東億國際文化傳媒產(chǎn)業(yè)園二期元君書苑F1棟樓3樓會議室

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2024年3月14日

至2024年3月14日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上提案已經(jīng)公司第十屆股東會第十四次臨時性會議審議通過，具體內(nèi)容詳見 公司在2024年2月28日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的相關(guān)公告。

2、 特別決議提案：提案2

3、 對中小股東獨(dú)立記票的議案：全部提案

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 企業(yè)聘請的侓師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（一）登記時間及備案地址

登記時間：2024年3月13日（星期三）09:30-11:30，14:00-16:00

備案詳細(xì)地址：北京朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)高井文化產(chǎn)業(yè)園路8號東億國際文化傳媒產(chǎn)業(yè)園二期元君書苑F1棟樓3層證券事務(wù)及投資部

聯(lián)系方式：010-87835799

電子郵件：info@zwhlgroup.com

郵編：100123

（二）登記

1、合乎參加要求的自然人股東，須持身份證或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件或證實(shí)、股東賬戶卡，授權(quán)委托人須持本人有效身份證件、書面形式授權(quán)書、受托人股東賬戶卡登記信息；

2、合乎參加要求的公司股東，法人代表出席會議的，須持有法定代表人證明文檔、本人有效身份證件、股東賬戶卡；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人須持書面形式授權(quán)書、本人有效身份證件、股東賬戶卡登記信息。

3、股東或授權(quán)委托人可以去備案地址當(dāng)場辦理登記手續(xù)，也可以利用郵遞、發(fā)傳真方法辦理登記手續(xù)，信件或傳真以到達(dá)企業(yè)的時間為準(zhǔn)，需要在2024年3月13日15:00前送到備案地址，列席會議時要提供備案文件信息正本（受托人股東賬戶卡以外）。

六、 其他事宜

1、參加現(xiàn)場會議工作人員請?jiān)跁h開始前小時之內(nèi)抵達(dá)會議地點(diǎn)；

2、現(xiàn)場會議開會時間大半天，出席會議公司股東交通吃住費(fèi)用自理。

特此公告。

浙文互聯(lián)集團(tuán)有限公司股東會

2024年2月28日

配件1：授權(quán)書

● 上報文檔

建議舉辦本次股東大會的股東會決議

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

浙文互聯(lián)集團(tuán)有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年3月14日舉行的貴司2024年第二次股東大會決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。

證券代碼：600986 股票簡稱：浙文互聯(lián) 公示序號：臨2024-012

浙文互聯(lián)集團(tuán)有限公司第十屆

股東會第十四次臨時性會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

浙文互聯(lián)集團(tuán)有限公司（下稱“浙文互聯(lián)”或“企業(yè)”）第十屆股東會第十四次臨時性會議報告于2024年2月19日以郵件方法傳出，此次會議于2024年2月27日以現(xiàn)場加通信方式舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名；會議由老總唐穎老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了大會。大會的集結(jié)和舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

會議審議通過了以下幾點(diǎn)：

一、表決通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

公司擬聘任天圓全會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“天圓全”）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報告組織，給予審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)貼心服務(wù)。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《浙文互聯(lián)關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（臨2024-013）。

表決結(jié)果：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本議案需提交股東大會審議。

公司在2024年2月26日舉行了第十屆董事會審計(jì)委員會第六次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》。經(jīng)對天圓全的勝任能力、投資者保護(hù)水平、誠實(shí)守信情況和自覺性等執(zhí)業(yè)情況展開了深入了解和核查，董事會審計(jì)委員會覺得天圓全達(dá)到為公司提供審計(jì)服務(wù)的相關(guān)資質(zhì)，具有良好的履職能力，具備上市公司審計(jì)相關(guān)工作的豐富的經(jīng)驗(yàn)，能嚴(yán)格遵守單獨(dú)、客觀性、公允價值的基本原則開展審計(jì)工作中，認(rèn)真履行審計(jì)公司應(yīng)盡的職責(zé)，允許聘任天圓全為公司發(fā)展2023年度的審計(jì)公司，并同意將該事項(xiàng)提交公司董事會審議。

二、表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

為進(jìn)一步提高企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)造，依據(jù)中國證監(jiān)會公布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司章程指引（2023年修訂）》，上海交易所公布的《股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)，融合公司的實(shí)際情況，對《公司章程》進(jìn)行部分修定。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《浙文互聯(lián)關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（臨2024-014）。

表決結(jié)果：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本議案需提交股東大會審議。

三、表決通過《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

企業(yè)將在2024年3月14日舉辦2024年第二次股東大會決議，具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《浙文互聯(lián)關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（臨2024-015）。

表決結(jié)果：允許7票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

浙文互聯(lián)集團(tuán)有限公司股東會

2024年2月28日