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中冶集團美利云產業(yè)鏈投資股份有限公司公司股東：

依據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套引導的相關規(guī)定和其它內部控制監(jiān)管規(guī)定（下稱“企業(yè)內部控制規(guī)范管理體系”），融合中冶集團美利云產業(yè)鏈投資股份有限公司（下稱“企業(yè)”）內控制度和評價辦法，在內控制度日常監(jiān)管和專項督查的前提下，大家對企業(yè)截止到2023年12月31日的內控制度實效性展開了點評。

一、關鍵申明

依照企業(yè)內部控制規(guī)范體系要求，不斷完善和順利實施內控制度，評價其實效性并屬實公布內控評價匯報是董事會的職責；職工監(jiān)事對股東會創(chuàng)建與執(zhí)行內控制度進行監(jiān)管；管理層承擔組織協(xié)調企業(yè)內控的日常運作。董事會、職工監(jiān)事及董事、公司監(jiān)事、高管人員確保本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并且對匯報信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

公司內控的目的是：合理保證公司經營依法依規(guī)、資金安全、財務報表及相關信息真正詳細，提升運營效率和質量，促進公司完成發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。因為內控制度存有原有局限，故只能對實現(xiàn)上述目標給予合理保證。除此之外,因為狀況的改變可能造成內控制度越來越不正確,或對控制現(xiàn)行政策和流程遵照的水平減少,依據內控評價結論推斷將來內控制度實效性具備一定的風險。

二、內控評價結果

依據公司財務報表內部控制重大缺陷的確認狀況，股東會覺得，在內控評價匯報標準日，企業(yè)已按照企業(yè)內部控制規(guī)范機制和相關規(guī)定的規(guī)定在大多數重要層面保持著高效的財務報告內部控制，不會有財務報表內部控制重大缺陷。

結合公司非財務報表內部控制重大缺陷評定狀況，在內控評價匯報標準日，企業(yè)沒有發(fā)現(xiàn)非財務報表內部控制重大缺陷。

自內控評價匯報標準日至內控評價匯報傳出日中間，企業(yè)未出現(xiàn)危害內控制度有效性評價結果的要素。

三、內控評價工作概況

（一）內控評價范疇

公司按照風險導向原則確定列入點評區(qū)域范圍關鍵企業(yè)、業(yè)務事宜及其高危行業(yè)。

1、列入點評區(qū)域范圍關鍵企業(yè)包含：我們公司及甘肅譽成云創(chuàng)數據集團有限公司、北京市譽成云創(chuàng)科技有限責任公司、甘肅中冶集團美利云新能源有限公司、甘肅星辰新材料科技有限公司列入合并報表范圍。

2、列入評估范疇的部門占有率：

3、列入評估范疇的主要業(yè)務和事宜包含:

公司治理層面：組織結構、高管觀念和經營風格、誠實守信與道德價值觀念、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源政策、企業(yè)社會責任、公司文化。

工作流程方面：財務預算管理、資產主題活動、采購管理流程、投資管理、營銷管理、生產和成本控制、庫存管理、安全質量管理方法、關聯(lián)方交易、信息公開事務處理、項目研發(fā)、招投標管理、建筑項目、財務報表、采購管理、檔案保管、內部結構信息的傳遞與信息系統(tǒng)管理。

4、重視的高危行業(yè)主要包含：

流通性與貸款風險性、銷售及收付款風險性、資產減值準備、供應鏈風險、行業(yè)動態(tài)風險性、財務會計與匯報風險性、資產結構風險等相關信息。

5、以上列入評估范疇的部門、業(yè)務事宜及其高危行業(yè)包括了公司經營的主要方面，不會有重大遺漏。

（二)內控評價工作中依據及內控缺陷判定標準

企業(yè)根據企業(yè)內部控制規(guī)范體系和內部控制設計、運行狀況開展了內控評價工作中。

董事會依據企業(yè)內部控制規(guī)范管理體系對嚴重缺陷、重要缺陷和一般偏差的評定規(guī)定，融合企業(yè)規(guī)模、行業(yè)屬性、股票投資風險和風險承受度等多種因素，區(qū)別財務報告內部控制與非財務報告內部控制，研究確定適用企業(yè)內控缺陷實際判定標準。企業(yè)確立的內控缺陷判定標準如下所示：

1、財務報告內部控制缺點判定標準

（1）企業(yè)確立的財務報告內部控制缺點點評定量分析規(guī)范如下所示：

（2）企業(yè)確立的財務報告內部控制缺點評估的判定標準規(guī)定如下所示：

①財務報告內部控制存有嚴重缺陷的征兆包含：

內部控制系統(tǒng)的失效；董事、監(jiān)事和高級管理人員的違紀違規(guī)行為；企業(yè)更改已發(fā)布的財務報表；注冊會計發(fā)覺卻沒被公司內控識別本期財務報表里的重大錯報風險；審計委員會和審計單位對公司財務文件和財務報告內部控制監(jiān)管失效。

②財務報告內部控制存有重要缺陷包含：

未按照公認會計準則挑選與應用會計制度；針對非傳統(tǒng)或特殊交易的會計賬務處理并沒有建立相應的操縱體制；針對期終財務報表全過程控制存有一項或多項缺點而且不能合理保證編制財務報告做到真正、完備的總體目標。

③一般缺點是指除以上嚴重缺陷、重要缺陷以外的其他操縱缺點。

2、非財務報告內部控制缺點判定標準

（1）企業(yè)明確非財務報告內部控制缺點評估的定量分析規(guī)范如下所示：

（2）企業(yè)明確非財務報告內部控制缺點評估的判定標準規(guī)定如下所示：

非財務報告內部控制缺點評定主要是以缺點對工作流程實效性的影響程度、發(fā)生的可能性作判斷。

①嚴重缺陷：指缺點發(fā)生的可能性高或是影響分析重要，會大大減少工作效能或實際效果、或嚴重增加實際效果的不確定因素、或使其比較嚴重偏移預期效果；

②重要缺陷：指缺點發(fā)生的可能性比較高或影響分析比較大，會顯著降低工作效能或實際效果、或明顯增加實際效果的不確定因素、或使其明顯偏移預期效果；

③一般缺點：指缺點產生的可能性很小或影響分析比較小，也會降低工作效能或實際效果、或增加實際效果的不確定因素、或使其偏移預期效果；

依據上述判定標準，融合日常監(jiān)管和專項督查狀況，此次內控評價環(huán)節(jié)中沒有發(fā)現(xiàn)報告期存有嚴重缺陷。

（三）內控缺陷評定及整改落實情況

1、財務報告內部控制缺點評定及整改落實情況

依據上述財務報告內部控制偏差的判定標準，報告期內公司不會有財務報告內部控制重要缺陷、嚴重缺陷。

2、非財務報告內部控制缺點評定及整改落實情況

依據上述非財務報告內部控制偏差的判定標準，報告期內公司不會有非財務報告內部控制重要缺陷、嚴重缺陷。

四、別的內控制度有關重大事情表明

企業(yè)沒有其他內控制度有關重大事情表明。

將來，公司將根據環(huán)境分析和自身的情況的改變,逐步完善內部控制體系，標準內部控制制度的落實，加強內控制度監(jiān)督管理，促進公司身心健康、可持續(xù)發(fā)展觀。

中冶集團美利云產業(yè)鏈投資股份有限公司股東會

2024年3月19日