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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦日期：2024年4月10日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年年度股東大會

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2024年4月10日 9點30分

舉辦地址：貴州省貴陽市雙龍航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)多彩航空總公司1號院5層公司會議室

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期及網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2024年4月10日

至2024年4月10日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體

上述第1至2項、第4至12項提案已經(jīng)公司第七屆董事會第六次會議審議通過，詳細公司在 2024年 3 月 15 日刊登在上海交易所網(wǎng)站或上海證券報等里的相關(guān)公告。

上述第3項提案已經(jīng)公司第七屆職工監(jiān)事第六次會議審議通過，詳細公司在 2024年3月15日刊登在上海交易所網(wǎng)站或上海證券報等里的公示。

2、 特別決議提案：提案12

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案1、提案8、提案9、提案11

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案8

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：貴州省金江航空公司液壓機有限公司、我國貴州航空工業(yè)生產(chǎn)(集團公司)有限公司、中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司、中航通用飛機有限公司、貴州省蓋克航空機電有限公司、我國航空科技工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。

(三) 同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 證券登記日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 企業(yè)聘請的侓師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

1、公司股東應(yīng)擁有法人授權(quán)委托書、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東賬號、股東賬戶卡及其參加者身份證件登記信息。

2、自然人股東應(yīng)擁有個人身份證、公司股東帳戶卡登記信息。

3、委托代理人的還需持有授權(quán)書(詳見附件)、受權(quán)人身份證掃描件、受權(quán)人個股帳戶卡及委托代理人身份證件登記信息。外地公司股東能夠在登記截至日前要信件或傳真的形式進行備案。

4、大會備案地址：貴州省貴陽市雙龍航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)機場路多彩航空總公司1號院5層證劵法律事務(wù)部。

5、大會登記時間：2024年4月3日一2024年4月10日每一個工作中日的早上9:00～在下午5:00（未備案不受影響證券登記日登記在冊的公司股東出席股東大會）

特此公告。

中航重機有限責任公司股東會

2024年3月21日

配件1：授權(quán)書

●上報文檔

建議舉辦本次股東大會的股東會決議

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

中航重機有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月10日舉行的貴司2023年年度股東大會，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決。

證券代碼：600765 股票簡稱：中航重機 公示序號：2024-019

中航重機有限責任公司

關(guān)于召開2023年度銷售業(yè)績

暨股票分紅答疑會的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●召開時長：2024年03月28日(星期四) 在下午 15:00-16:30

●召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●召開方法：上證路演中心視頻在線觀看和網(wǎng)絡(luò)互動

●投資者可于2024年03月21日(星期四) 至03月27日(星期三)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱zhzjgk@163.com進行提問。一定會在說明會上對投資普遍關(guān)注的難題進行回答。

中航重機有限責任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2024年3月15日公布企業(yè)2023年度匯報，為了便于廣大投資者更加全面深入地了解企業(yè)2023年度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2024年03月28日 在下午 15:00-16:30舉辦2023年度銷售業(yè)績暨股票分紅答疑會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、 答疑會種類

這次投資人答疑會通過視頻融合網(wǎng)絡(luò)互動舉辦，企業(yè)將對于2023年度經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)指標分析的實際情況與投資者進行互動交流和交流，在信息公開允許的情況下就投資人普遍關(guān)注的難題進行回答。

二、 答疑會舉行的時長、地址

（一） 召開時長：2024年03月28日 在下午 15:00-16:30

（二） 召開地址：貴州省貴陽市雙龍航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)多彩航空總公司 1 棟樓 5 層中航重機會議廳

（三） 召開方法：上證路演中心視頻在線觀看和網(wǎng)絡(luò)互動

三、 參與人員

老總：冉興

財務(wù)主管：宋貴奇

董事長助理：王志宏

獨董：曹斌

四、 投資人參與方法

（一）投資者可在2024年03月28日 在下午 15:00-16:30，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資者可于2024年03月21日(星期四) 至03月27日(星期三)16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預(yù)征選”頻道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱zhzjgk@163.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，一定會在說明會上對投資普遍關(guān)注的難題進行回答。

五、手機聯(lián)系人及資詢方法

聯(lián)絡(luò)單位：證劵法律事務(wù)部

手機：0851-88600765

電子郵箱：zhzjgk@163.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人表明會的召開情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

中航重機有限責任公司

2024年3月20日